路透12日報導，稱美國檢察官已蒐集到幣安違反「反洗錢與國際制裁」的關鍵證據，恐涉及洗錢嫌疑，隨時可對幣安創辦人趙長鵬（CZ）提起訴訟。事實上，這不是幣安第一次被外媒爆料，早在2018年開始，外媒就聲稱美國司法部已經開始調查此事。
當天消息一傳出，幣圈再度籠罩不安情緒，即便幣安在推特澄清也無法力挽用戶的信心，24小時內用戶將自己的資產從幣安內提領出來，粗估有近30億美元的資產流出，引爆一波提領潮。
當時幣安聲稱因為實體金融銀行還未營業的關係，因此暫停穩定幣（USDC）的提款。但FTX事件剛過不久，此舉只讓用戶更恐慌，隔天實體金融銀行開始營業，幣安宣布恢復相關交易，用戶才因此鬆一口氣。
區塊鏈研究平台創辦人許明恩表示，在FTX事件過後，正逢熊市的幣圈原本就動盪不安，現在只要一點「風吹草動」，就會引起恐慌，基於外媒的公信力，在12日當天報導出來後，即引發對加密貨幣產業信心較弱的用戶一陣緊張，因此又快速的在幣安擠兌資產，產生一波提領潮。
許明恩分析，幣安這次的騷動跟當時FTX事件要爆發時，有2個狀況比較不一樣：一是在FTX事件後，許多交易所開始提供資金的「儲備證明」，包含幣安在內，因此用戶可以看到數據顯示出，即使在這24小時內幣安流出了30億美元的資產，但還有近581億美元在裡頭，整體來看，僅流出約5%的資產，用戶在心理上會安心許多。
第二是交易所的「負債證明」，即使幣安現在為止僅公布比特幣的資產價值，但也因為有數據佐證，顯示幣安持有的資產遠大於欠用戶的資產（即用戶放在交易所裡的資產），不會有當用戶需要同時間提領全數資產時，幣安沒辦法出金的問題。
XREX共同創辦人暨執行長黃耀文表示，FTX被擠兌主要是因為CoinDesk揭露一份報告，強烈暗示FTX資不抵債，甚至被被指控挪動用戶資產，且幣安與CZ都強烈表示對其不信任，因此市場對FTX的信心大減，引爆FTX後續的崩潰。
黃耀文說，以目前狀況來看，還沒有看到幣安「資不抵債」的跡象，但因為最近市場上只要一點風聲，用戶就會恐慌而造成提領潮，將自己的數位資產提領出來。
雖然FTX事件與的幣安所經歷的提領潮始末不同，但以目前市場情緒來說，任何的風吹草動都會觸動加密貨幣投資者的敏感神經。
庫幣科技CoolBitX執行長歐仕邁表示，任何交易所都一樣，即便是全球最大的交易所幣安也並無不同，投資人將數位資產放在第三方平台上就要承擔平台的風險。
他呼籲用戶，當有一點消息傳出，也不需要恐慌、擠兌，只要做好只放需要交易的資產在交易所，不交易時就提領到數位錢包的動作，做好風險控管。
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