TAWPA質疑為何孫道存破產後,恰有不明金流存入顏寧的海外帳戶?呼籲盡速釐清顏寧名下海外鉅款的來源與去向並採取必要法律行動。
孫道存因掏空太電200億元,2017年遭最高法院判刑3年徒刑定讞,太電案受害投資人等委託投保中心提出民事求償,一審判決孫道存及太電需賠償投資人74.5億元。2020年出獄後,孫再因涉犯公益侵占罪遭押,同年保外就醫,2021年病死獄中。
根據TAWPA於臉書上指出,OCCRP在今年2月公布其「The Swiss Secrets Investigation」調查行動的部分結果,依據「南德意志報」(Süddeutsche Zeitung)所原始取得的18,000 個瑞士信貸銀行(Credit Suisse)帳戶資訊(若干帳戶存在複數之持有者),在OCCRP的共同合作下,揭露部分帳戶持有者資訊。
TAWPA表示,其今年正式與OCCRP合作,成為OCCRP在台灣的協力合作夥伴。過去幾個月,TAWPA會OCCRP共同合作清查相關帳戶資訊,並依合作協議負責處理涉及台灣政商的瑞信帳戶,共同為國際反貪腐與反洗錢而努力。
TAWPA表示,前太平洋電線電纜董事長孫道存,去年因病逝世,而他的前女友、老牌影星顏寧,在2007年到2010年間,於瑞士信貸三個帳戶中亦先後擁有折合台幣逾10億元的存款。
根據OCCRP提供的資料,顏寧的本名為「顏伶寧」(嗣後改名為顏羚羚),2007年以「Yen Ling-ning」名義開啟2個瑞信帳戶,2年後另開1個瑞信帳戶;2010年顏名下三個帳戶結束,這段時間陸續存入3400萬法郎(以今年匯率換算,約折合新台幣10億餘元)。
TAWPA表示,在孫道存破產後不久,2009年到2010年間面對龐大民事賠償、追稅罰款,卻同一時間有不明金流存入顏寧的海外帳戶。當時早已息影、並無工作收入的顏寧,為何竟有如此財力,能在瑞士信貸三個帳戶前後存入超過10億的存款?這筆鉅款的來源,合理推斷係源自孫道存,也就是顏替孫藏匿的關鍵資產,為了就是要規避求償。
該會透過國際調查記者同盟(ICIJ)設立的「離岸公司解密資料庫」(Offshore Leaks Database),原來2013年間公布的「離岸解密」(Offshore Leaks)文件上,就曾曝光過顏寧使用原名顏伶寧的「Yen Ling-ning」英文拼音名字。
TAWPA質疑,顏寧身兼紙上公司「KAPITAL PLAZA LIMITED」的股東與總監,公司註冊地點在加勒比海英屬維京群島(British Virgin Islands),而公司註冊時間點就在2009年間,也正好是孫道存打官司抗補稅失敗,因此遭財政部追稅罰款的時間點。
TAWPA表示,據傳,顏寧私下常去澳門賭場,還曾被港澳房產吸金集團詐騙千萬,也已搬離當年孫送她的東帝士花園廣場,由於顏至今無其他固定收入,合理推斷這筆海外鉅款可能透過紙上公司避稅、隱匿,更與孫脫不了關係。
太電曾是台灣歷史最久的線纜廠,19年前遭孫道存等人掏空,留下了求償無門的34萬名股民,當時連國安基金也被套牢近17億元,至今權貴勾結、掩護牟利的血淋淋例子,仍不斷在台灣金融市場上演,最倒楣的還是欲哭無淚的小股東。
TAWPA鄭重呼籲,太電公司、投保中心、司法單位,必須盡速釐清顏寧名下海外鉅款的來源與去向,採取必要的法律行動,才能對廣大投資人有所交代。
另外,TAWPA強調,接下來還有4大疑點應深入追查的問題,包括為何孫道存破產後,恰有不明金流存入顏寧的海外帳戶?有無第三人經手10億元的金流?設立海外空殼公司背後目的是否為了掩護?太電公司是否知情顏寧的海外鉅款等。
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