太子集團被抄45億 網友喊「比普發1萬還爽」但一看交保金額傻眼了
...額逾2億3587萬元，總值高達45億2766萬元。全案依違反《洗錢防制法》《組織犯罪條例》等罪偵辦。
新北女網購星巴克馬克杯遇詐 警策動「窩裡反」連逮2取簿手扣大量提款卡
...將持續溯源，追查幕後主嫌與金流去向，全案已依詐欺、洗錢防制法及《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦...
雲林警破越籍車手團 坐專車還掛假牌 12人領逾3000萬全羈押
...顯有組織及計畫行事，警詢後組織犯罪條例、詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢偵辦，犯嫌均聲押獲准；...
詐團透過虛擬貨幣設定洗錢斷點 王世堅批金管會打詐不力
...出，金管會雖有四階段納管虛擬資產業者，第一階段是依洗錢防制規定納管，從事虛擬資產及交易(VASP)業...
金價走揚超額攜黃金出入境大增 台北關攔逾2公斤市值700萬
台北關表示，依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3、4條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額之現金等物品...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...、侯姓幹部及案內2名成員均因他案通緝，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。 刑...
第三方支付成洗錢溫床 數發部聯手跨部會強化查核防堵
...立「服務能量登錄制度」，並於113年7月修法納入《洗錢防制法》第6條，規定未通過登錄者不得提供服務，...
逃逸移工當車手身揹「4條通緝」 酒駕上路撞車這下GG了！
此外，馬男為逾期居留外籍移工，亦有四條詐欺、洗錢防制法等通緝未到案（台東地檢、宜蘭地檢、台北地檢、連...
老爸組詐團！兒子當車手一趟領2000元 重判8年8月再追回犯罪所得
...款畫面與金流紀錄讓他無法狡辯，訊後依《詐欺罪》及《洗錢防制法》送辦並提起公訴，後續將持續溯源追查上游...
「小英男孩」鄭亦麟涉收賄200萬！ 北院裁定延押禁見2月
...反《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪。 檢調今年8月展開偵辦，兵...
金管會金檢12家虛擬資產業者 防制洗錢等3大缺失待補強
...有配置稽核人員，但未曾辦理查核，或是稽核人員未具獨立性，有由洗錢防制專責人員或法令遵循人員兼任狀況。
家庭代工慘遭騙！23名被騙3,338萬 虛幣交易詐團16人移送法辦
...料、存款憑條、點鈔機等贓證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣橋頭地...
33歲女網戀遭誘當車手 每天賺4000元！新北警埋伏逮到人
...手吳女，循線又逮獲集團幹部蔡男，全案依加重詐欺、違反《洗錢防制法》、《詐欺犯罪防制條例》等罪嫌送辦。
車手擁14張提款卡「均不同姓名」 領錢東張西望遭鷹眼警逮捕
...有21萬元剛領取的贓款。 警方詢問後，依詐欺罪及洗錢防制法將辜男移送法辦，檢方將他聲押獲准，持續向...
車手拒檢自撞圍牆！警力壓制逮捕 路竹所長奮力掛彩
...行帶返路竹所了解案情。經查駕駛許男為台中地檢發布之洗錢防制法通緝，隨身攜帶之包包及車內查扣現金60餘...
車手搭Uber到處提款「可報公帳！」 身藏14張卡「1動作」露餡
...扣14張金融卡、4萬多餘元及一支手機，全案依詐欺、洗錢防制法移請新北地檢偵辦，將持續檢視手機對話紀錄...
多家虛擬幣商不合格！立委憂成詐騙破口 籲加強監管、跨國合作
...李坤城關切《虛擬資產服務法》修法進度，以及目前國內洗錢防制登記與許可情形、境內外幣商管理與消費者保護...
外籍車手連假出沒 北市警逮4人起獲近百萬元贓款
...手，共查獲2名香港籍車手、2名詐團成員，並起獲近百萬元贓款，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》移送偵辦。
詭異男自稱「養殖業者」 包包內「150萬現金+工作證」露餡！警逮車手送辦
...0萬餘元、手機1支、工作證1張。全案依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦，並將持續向上追查幕...
通緝犯車手停車場摸黑藏「現金背包」 警手電筒一照他嚇得全講了
...前盤查，發現林嫌早在今年4月，就被新北地檢署發布《洗錢防制法》通緝，並起獲假冒工作證、詐騙款項等證物...
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