家庭代工慘遭騙！23名被騙3,338萬 虛幣交易詐團16人移送法辦
...料、存款憑條、點鈔機等贓證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣橋頭地...
車手擁14張提款卡「均不同姓名」 領錢東張西望遭鷹眼警逮捕
...有21萬元剛領取的贓款。 警方詢問後，依詐欺罪及洗錢防制法將辜男移送法辦，檢方將他聲押獲准，持續向...
車手拒檢自撞圍牆！警力壓制逮捕 路竹所長奮力掛彩
...行帶返路竹所了解案情。經查駕駛許男為台中地檢發布之洗錢防制法通緝，隨身攜帶之包包及車內查扣現金60餘...
多家虛擬幣商不合格！立委憂成詐騙破口 籲加強監管、跨國合作
...李坤城關切《虛擬資產服務法》修法進度，以及目前國內洗錢防制登記與許可情形、境內外幣商管理與消費者保護...
詭異男自稱「養殖業者」 包包內「150萬現金+工作證」露餡！警逮車手送辦
...0萬餘元、手機1支、工作證1張。全案依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦，並將持續向上追查幕...
外籍車手連假出沒 北市警逮4人起獲近百萬元贓款
...手，共查獲2名香港籍車手、2名詐團成員，並起獲近百萬元贓款，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》移送偵辦。
車手搭Uber到處提款「可報公帳！」 身藏14張卡「1動作」露餡
...扣14張金融卡、4萬多餘元及一支手機，全案依詐欺、洗錢防制法移請新北地檢偵辦，將持續檢視手機對話紀錄...
通緝犯車手停車場摸黑藏「現金背包」 警手電筒一照他嚇得全講了
...前盤查，發現林嫌早在今年4月，就被新北地檢署發布《洗錢防制法》通緝，並起獲假冒工作證、詐騙款項等證物...
通緝犯騙百萬屋頂「修一半」落跑 丹娜絲風災「工程蟑螂」遭逮
...偵查隊偵辦此案，發現林男並非台南在地人，還因為涉及洗錢防制法遭通緝在案，行蹤飄忽不定，還積欠工人薪水...
假交友投資專騙單身貴婦 沒現金就抵押房產！北市警逮11人送辦
...嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，並聲請羈押禁見獲准。
還沒出發就GG了！通緝犯中秋搭娛樂船遭逮 岸巡同晚再抓1嫌
...異狀，現場人員使用安檢資訊系統查詢後，證實姬男涉犯洗錢防制法被通緝在案，逮捕後已移送基隆地檢署。 ...
假借貸騙個資給詐團洗錢 神壇掩護、擺假鈔水晶球「招財」無效遭逮
...5支及相關犯罪工具，全案依涉犯刑法詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌，移送嘉...
啦啦隊女神闕闕涉洗錢當共犯 台新戰神發聲：即刻開除
...北台新戰神啦啦隊成員闕闕即日起終止合約。闕闕因涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月...
台新戰神啦啦隊闕闕淪洗錢共犯 領完錢還想買虛擬貨幣「本人喊冤也是受害者」
...），但考量她坦承犯行並且零犯罪所得，桃園地院依違反洗錢防制法判刑3月，可併科罰金3萬元，緩刑2年，全...
啦啦隊闕闕被法院認證當洗錢共犯 台新戰神球團發聲了
...為闕女行為「積極參與、非單純協助」，因此認定她構成洗錢防制法共犯。審理期間，闕女全程坦承犯行，也沒實...
打擊詐騙！詐團引進境外人員提領 高市警局聚焦外籍車手查緝
...，最終在W男欲搭機出境前將其逮捕到案，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦並獲准羈押禁見...
通緝犯樓梯間竄逃 桃警快腿趕上噴辣椒水制伏
...分許，埔子派出所警員楊修銓執行勤區查察，前往因涉嫌洗錢防制法案件遭發布通緝的邱姓男子（27歲）位於桃...
賊星該敗！「買賣古幣」剛面交200萬詐款 車手當街遭警逮
...作筆錄，耗費警方不少時間。 警詢後將陳男依詐欺、洗錢防制法送台南地檢偵辦，並將溯源擴大偵辦；分局長...
加強巡邏提款機防制詐欺！新興警逮獲1洗錢通緝男送辦
...款卡，進一步查證渠身分，確認李男為高雄地檢署所發布洗錢防制法通緝犯，所使用的提款卡是親屬所有，後續全...
台灣財富傳承關鍵期！家族辦公室掀熱議 「兩套帳」如滾雪球藏隱憂
...流向若被用於美金定存、購置房產、豪車等，將引發銀行洗錢防制與稅局AI查核警示，資產與申報所得不符恐遭...
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