AGK集團涉非法吸金逾億元 北檢搜索約談負責人
【記者陳彩玲/台北報導】新加坡金鑰匙集團AGK(A Golden Key)涉嫌以拆分盤模式,吸引民眾投資,聲稱30個月期滿除了可領回本金,還保證獲利25%,3年間吸金1億多元,台北地檢署今指揮調查局桃園市調查處,兵分10路搜索,並約談台北地區郭姓負責人、公司業務等7人,全案朝違反《銀行法》等罪偵辦。
【記者陳彩玲/台北報導】新加坡金鑰匙集團AGK(A Golden Key)涉嫌以拆分盤模式,吸引民眾投資,聲稱30個月期滿除了可領回本金,還保證獲利25%,3年間吸金1億多元,台北地檢署今指揮調查局桃園市調查處,兵分10路搜索,並約談台北地區郭姓負責人、公司業務等7人,全案朝違反《銀行法》等罪偵辦。
【記者林巧雁/台北報導】市場驚爆有幫派勾結銀行理專吸金近5千萬,銀行局今天表示,已接到星展銀申報重大事件偶發事件,幾年前這位理專已辭職,會啟動內部調查,目前案情仍不明朗,銀行局不方便表示看法。
【記者陳彩玲/台北報導】基泰建設「基泰大直」建案,去年9月間施工釀禍,造成北市大直多棟房屋傾斜塌陷,基泰前董座陳世銘挨告公共危險等罪,檢方仍在偵辦中,不過陳世銘、基泰總經理馮先勉等人被查出,涉嫌於2010至2014年間,以公司投資大陸地區建案,保證年利率10至18%、投資期滿返還本金,藉此不法吸金5.4億元,總計30多人受害,台北地檢署今依違反《銀行法》等罪起訴陳世銘、馮先勉、基泰員工等15人。
【記者曾佳俊/台北報導】竹聯幫仁堂旭仁會施姓成員涉嫌勾結銀行理財專員柯姓男子,掌握高資產客戶名單,誘使投資房地產,並以「保本保息」按月支付高額年息等手段違法吸金,金額高達近5000萬元,新北地檢署日前指揮刑事局及新北市警方逮捕施、柯等7人到案,其中施姓主嫌遭法院收押禁見,柯男則經法院裁定40萬元交保。
【國際中心/綜合外電】泰國一對夫妻檔騙徒涉嫌以「老鼠會」投資方式吸金13億泰銖(約11.85億元台幣),害慘逾2500位投資人,10日在曼谷出庭,法官依照案件數量累計,判他們12640年徒刑。因兩人當庭認罪,法官開恩把刑期減輕為5056年。
【記者鮮明/台中報導】台積電離職工程師林怡先,2019年在台中成立翔勝不動產投資公司,聲稱經營中小企業融資,並提供保證年利率12%的投資方案,吸引投資人砸大錢投資,但林嫌等人未將資金放貸給企業,反而用來購買七期豪宅、名車、名牌包,直到無法支付利息才讓犯行曝光。台中地檢署去年底約談林嫌等10多人,查扣1200萬元現金、賓士、特斯拉、凌志等5輛名車相關證物,將林怡先聲押獲准。
【記者陳彩玲/台北報導】在香港註冊的阿格斯交易所前總裁許獻中等人,涉嫌利用阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange)英文簡稱,假冒澳洲外匯券商ACDEX,販賣假基金,並吹噓年報酬率達14%,甚至找來金鐘主持人蔡尚樺代言,導致數百名投資人受害,不法所得高達4800多萬美金(約台幣14億元)。台北地檢署昨指揮警調搜索,今拘提許男等人到案,檢方複訊後,將許男等4人,依涉犯《銀行法》非法吸金、《刑法》詐欺等罪聲押禁見。
【記者林志青/台北報導】刑事局今年元月宣布破獲「海匯國際DRC」非法吸金案,逮捕郭姓女子(51歲)、陳姓男子(49歲)等共12人,豈料全員交保;吸金集團3月改名「AEG(AE Global Link)」重新出發,全台廣開說明會。《壹蘋新聞網》接獲投訴報名參加「AEG」說明會,赫見交保陳男在台上侃侃而談,絲毫不受影響。
【生活中心/台北報導】民眾黨日前傳出擬將中國籍配偶、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯納入不分區立委,但其疑似有中共前幹部背景引發批評,今有民進黨議員揭露,台北市長蔣萬安延攬徐春鶯任新住民委員會委員,質疑徐遭指拆散中配家庭、捲入非法吸金案,不適任該職務,更無資格進入市府影響新住民政策。北市府發言人殷瑋反嗆民進黨曾聘共產黨員任新住民委員,不要雙重標準。
【記者施昂強/桃園報導】桃園市八德區一名婦人昨天(28日)遭友人誘惑,誆稱投資「龍海生活事業」消費型契約,期滿能獲得比銀行利息還高的回饋,婦人不疑有他,到銀行提領現金準備投資,所幸行員發覺有異狀,報警到場協助查證,婦人才知這是一場詐騙並保住儲蓄。
【記者陳彩玲/台北報導】台灣金龍科技公司成立「不動產借貸媒合平台im.B」,負責人曾耀鋒涉嫌利用假債權非法吸金90億,曾男等公司幹部、成員等31人被起訴,台北地院今天首度開庭,曾男坦承詐欺、偽造文書等罪,但不認《銀行法》重罪,他稱偽造假投資人、假債權都是自己決定,其他人不知情,並悲情喊女友張淑芬家族也投入數千萬,2家人現已決裂等語,曾男似乎想要一肩扛下所有罪,但對於不法金流去向仍顧左右而言他,法官庭末諭知,若對金流避而不談,未來量刑時會考量是否真的有悔悟。
【記者陳彩玲/台北報導】香港旭暉集團旗下的兆富公司,曾在台違法銷售澳豐AA基金,檢調另查出該集團的致富、太碁2間公司致富、太碁,涉嫌非法販售境外基金,佯稱年度報酬率達12%,在台吸金上百億元,目前已有近百人報案,僅報案者損失就多達28億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處,搜索18個處所,預計訊問致富黃姓總經理、太碁林姓及甘姓執行副總,以及公司幹部等14人,全案朝違反《銀行法》、加重詐欺等罪偵辦。
【記者陳彩玲/台北報導】台灣搜房負責人楊建傑夫妻檔、亞太國際地產股份有限公司負責人秦啟松等人,被查出2014年間推出英國不動產投資方案,以保證獲利、保證買回等話術吸引民眾投資,兩公司分別吸金13.7億和4.1億元,台北地院審理期間,楊建傑夫妻檔卻哭窮,稱目前有負債,還有小孩要養,秦啟松則稱目前零收入,還有房貸5000萬元、上有老母、下有子女要扶養,台北地院認定3人造成投資人損失慘重,卻未坦承犯行,依違反《銀行法》判楊建傑13年、楊妻廖秀敏10年、秦啟松11年。
利用P2P網貸及私募理財產品向131萬人非法吸金達人民幣1026億元(約新台幣4500億元)的小牛集團,今天有26人遭中國深圳市中級法院一審判刑,其中,實際控制人彭鐵被判無期徒刑。
【王怡人/綜合報導】在香港註冊的阿格斯交易所許姓前總裁等人,涉嫌利用阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange),假冒澳洲外匯券商ACDEX販賣假基金,導致數百名投資人受害,不法所得高達14億元。藝人蔡尚樺4年前曾主持該公司記者會,無端被捲入詐騙案,她鄭重發聲「本人從未代言」。
【記者陳彩玲/台北報導】「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌非法吸金90億,主嫌曾耀鋒等31人被起訴,台北地院今天開庭,前立委黃國昌、im.B 自救會成員也在法院外抗議,並出庭旁聽,自救會發言人林家輝痛批檢方起訴品質低落,未能交代金流,要求徹查、追回不法所得。
【記者丁牧群/台北報導】新北市樹林區愛立康藥局老闆吳男涉嫌利用新冠疫情,對外聲稱銷售口罩、酒精、普拿疼可以長期獲取高額利潤,並涉嫌以「投資200萬1個月可賺60萬」為話術,向10多名投資人招攬投資,藉此吸金上億元。新北地檢署今搜索藥局等6個地點,並約談吳男夫妻等7名被告、3名證人共10人到案。
【記者蘇柏銓/台北報導】台北市中山區大直街巷弄昨晚5、6棟民宅大樓傾斜塌陷,數百名住戶連夜撤離,基泰建設認了施工出包,民進黨團今天上午召開記者會,質疑住戶已陳情8個月卻不見市府關心,北市立委參選人謝佩芬更驚爆,國民黨立委王鴻薇曾2度收受基泰建設2筆政治獻金共計30萬元,質疑王鴻薇過去這幾個月做了什麼?昨天和台北市長蔣萬安到場關心,是關心住戶還是關心建商?
【記者凃建豐/高雄報導】「五互集團」捲入違法吸金案,轉投資子公司牛角燒肉加盟店「捷利國際餐飲集團」資金周轉困難,上個月無預警歇業,約5、60名自救會成員,今(14)日前往總公司陳情,控訴集團總裁陳秋白吸金211億元,造成2萬民眾受害,還有人因此輕生,抗議民眾還一度下跪泣訴。陳秋白悄悄現身,現場推擠場面火爆,陳向自救會成員鞠躬道歉後,在警方保護下離去。
【記者王煌忠/台中報導】2003年台中市驚爆「順得隆」網路資訊公司,對外招募一千多人投資網咖,非法吸金高達2億多元,總裁吳思龍遭判刑6年定讞,其子竟也仿效父親吸金手法,創立「國順」科技公司,並邀集父親擔任董事長,誆稱協助廠商拍片行銷,收取5萬到25萬不等保證金,不法吸金2千萬元,警方經多方蒐證,將吳姓父子檔及共犯扭送法辦。