本案源於歐司瑪再生能源公司吸金案，民眾誤信該公司有前景，申購大量未上市股票，不過後來被揭露全是騙局，前年底檢警發動搜索，將歐司瑪董座等12人拘提到案，並於去年2月起訴。
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2010年成立的歐司瑪再生能源科技股份有限公司，前身為台欣大股份有限公司，董座張桂挺入主後便更改公司名稱，以熱裂解再生發電技術，宣稱與各上市櫃公司及政府部門均有合作，經警方查證，多為誇大或虛構，該公司並無任何營運實績，並與地下盤商合作以簡訊、不明來電等方式，向民眾推銷未上市股票，等到民眾匯款購買時，由車手集團臨櫃提領上交。
檢警於調查時，發現除了歐斯瑪，還有寶利通科技股份有限公司、艾創科技股份有限公司及鏵德科技股份有限公司都用類似手法吸金，而所有股務股都扯上李克毅，因此追溯查出李男與地下盤商勾結，將寶利通、艾創包裝成開發綠能、AI等熱門產業公司，並積極在市場上推銷。
警方調查，歐司瑪等公司背後都由梁男為首的集團操控，旗下還分為公司端（接洽未上市公司，以投資為由取得公司股票及經營資訊）、行銷端（協助涉案公司美化營運狀況、媒體正面曝光）、股務端（撰擬內容虛偽之投資評估報告書及詐騙話術；辦理未上市股票過戶登記及應處被害股東問題）、金融端（找尋自願性人頭金融帳戶及股票登記人頭；指派車手與被害人面交或以臨櫃、ATM提領方式取得股款）。
梁男等人鎖定財務狀況不佳的歐司瑪、寶利通、艾創及鏵德等公司，以增資發行方式取得公司未上市股票後，再聯手資訊商架設涉案精美官網，並積極透過新聞、廣告手法曝光，營造公司美好願景，宣稱即將興櫃、上市等詐欺話術，利用未上市公司資訊不透明來誘騙經驗不足的投資人。
為了進一步取信被害人，梁男等再利用恆凱外國法律師事務所開立的受託信託財產專戶，提供給地下盤商兜售、收取不特定民眾之交易股款，以營造安全投資環境之假象；或另由人頭帳戶、面交車手收取被害人股款；去年10月，恆凱負責人李克毅已遭法院裁定收押禁見。
專案小組於去年11月發動搜索，查緝梁男以及旗下員工等9人到案，其中梁以及重要高層等5人遭法院裁定羈押，本案另查扣電腦、手機、 公司大小章、統一發票專用章及股東私章7顆、本票132張、股票(權)買賣契約書等相關文件及金融帳戶存摺、提款卡等1批，另也扣得賓士車、金條等贓證物。
警方呼籲，未上市(櫃)公司營運狀況及股票交易價格均不透明，查證結果可能是詐欺集團虛構美化內容，切勿冒然投資。另政府新建置之「打詐儀錶板」專頁已上線，「打詐儀錶板」除統計最熱門詐騙手法、各縣市詐騙數據等資訊外，還提供常見詐騙話術、詐騙手法及案例，希望能強化全民防詐意識並協力防制詐欺案件發生，共同守護國人財產安全。
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