兆富吸金案緣於2015年間，金管會發現澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，而澳豐及上游的兆富公司，也非境外基金總代理，兆富卻大張旗請了上百名員工推銷澳豐AA基金給被害人，於是分別於2015年、2016年、2017年及2023年7度移送調查局。台北地檢署檢察官王貞元於2019年起訴兆富負責人曾奎銘，曾男於2020年一審被判刑2年3月，檢方認為判太輕已上訴。
不過，曾奎銘仍重操舊業，持續販售澳豐AA基金，北檢檢察官林希鴻二度指揮調查局偵辦並約談曾奎銘並起訴曾男等152人。
檢方起訴指出，曾奎銘與在逃的劉錦華是在2020年成立兆富公司後，陸續招募151名員工及業務員，主要業務是銷售未經金管會許可的澳豐金融集團旗下澳豐AA、CCIB、CCCL、CCAM、IWML等公司債券及基金，並保證投資報酬8％至15％間，商品沒有或極低損失風險，且商品大多為到期返還本息並附加約定報酬，果然吸引數百名投資人購買。
檢調查出，兆富犯案手法是由業務帶著被害人到香港開戶，或利用公證開戶，客戶再依業務指示將款項匯至指定銀行帳戶購買金融商品，之後可透過兆富公司提供的對帳單或自行登入網站確認投資績效，兆富則從中抽取佣金和介紹費。2023年2月間，許多被害人發現無法贖回投資的本金與利息，才驚覺受騙。
檢方指出，全案共計有804名被害人，投資金額高達美金4億4314萬4299元、港幣92萬3100元、日圓7億6726萬8244元、澳幣196萬5497元、歐元539萬3510元及新臺幣約1億3200萬元，總計約近130億元，不過，至今只查扣到現金、不動產共約13億元，一併聲請法院宣告沒收。
