臺南市1名方姓6旬女性教職人員,於今年4月下旬在臉書上接到自稱是中國大陸上海富商的「陳易峰」私訊,對方表示對方女的資歷甚為欣賞。方女想說最近會去對岸旅遊,說不定會見面於是與對方LINE加好友逐漸相聊甚歡。
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當方女聊到有在投資虛擬貨幣話題時,陳男即向方女介紹有個匯率超級好且有年費收1萬顆泰達幣「秒合約」翻倍賺錢方案的K字開頭交易所,並將網址(現已封鎖)傳給方女。方女不疑有他,於K交易所登入註冊並取得在K交易所的錢包,隨後方女即收到開戶獎品IPHONE 15 PROMAX一支。
方女因於今年3月起即有陸續透過合法實體幣商C店購買泰達幣約11萬多顆,並存入個人Imtoken虛擬貨幣錢包,於5月上旬分5次將個人Imtoken虛擬貨幣錢包內的泰達幣11萬多顆都提領出金至K交易所的錢包內。
過程中,因「陳易峰」不斷鼓吹方女在K交易所購買投資更多其他幣種虛擬貨幣,方女於5月中旬又再前往合法實體幣商C店要再購買200萬元新臺幣的泰達幣,因C店店長發現方女行為有異於是詢問用途,經方女出示K交易所網站後立即識破為詐騙,提醒方女立即測試操作出金,果然顯示密碼錯誤無法再登入交易所,方女才確知已遭詐騙,損失泰達幣11多萬顆;新臺幣約380萬元。
刑事局表示,除了股市股資詐騙外,詐欺集團利用假網站假APP同樣手法詐騙民眾投資虛擬貨幣,民眾以為於假交易所網站所開設的個人錢包,其實是由詐欺集團所掌控去中心化難以追查的錢包,民眾如果把持有的虛擬貨幣提領出金到假交易所的錢包,結果一定是一去不回。
刑事局提醒,因假虛擬貨幣交易平臺網站、APP不斷推陳出新,虛擬貨幣投資交易,外國交易所請選擇全球性主流有長期信譽的交易所平臺;國內交易所,請選擇金管會公告之合法合規的交易所平臺(金管會/證券期貨局/業務主題專區/虛擬通貨平臺及交易業務事業/已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平臺業者名單《113/7/5公告》),並請確認網址正確,以防遭詐。
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