據了解，檢警先前搜索查扣相關罪證後，清查金流、扣案買賣合約書等資料，發現林耿宏等人還成立營銷團隊，由陳姓男子擔任幹部，以階層化的方式分工，辦理教育訓練課程，話術被害人購買沒有價值的虛擬貨幣。
台北地檢署昨指揮新北市刑大、台北市調查處，執行第三波搜索，並拘提營銷團隊主管陳男、李姓及姜姓幹部等16人到案說明，其中6名業務訊後，檢方依詐欺等罪嫌，諭令各100萬元交保，另陳、李、姜等8被告，將於晚間複訊。
此案起因是潘奕彰、林耿宏涉嫌從2020年開始，透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣一顆具有相當台幣30元的市值，未來將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，透過旗下業務員四處攬客。
北檢今年1月初執行第一波搜索，在林男家中查扣現金1億1152萬餘元及各類型虛擬貨幣，總計不法所得達2.2億元，並拘提潘奕彰、林耿宏等7名首腦、幹部，訊後依涉犯詐欺等罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡串證之虞，向法院聲押獲准。
全案曝光後，「ACE王牌交易所」曾對外發聲明表示，ACE員工均是以證人身分全力配合調查，另潘奕彰早已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人已於2023年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，另強調交易及營運完全正常，無論是加密貨幣充提或新台幣出入金一切正常，可以隨時進行提領操作。
不過，北檢持續追查發現律師王晨桓也涉案，今年1月22日發動第二波搜索，檢察官複訊後，認定王男罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞，依涉犯《刑法》加重詐欺等罪，將王男聲押禁見，北院審理後，認為王晨桓與林男之間的犯意聯絡、行為分擔具有隱密性，考量本案洗錢金額不小，嚴重危害社會治安，裁定收押禁見。
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