刑事局指出，林姓裝潢師傅去年9月使用臉書時，收到非好友私訊推薦某投資股份有限公司的投資廣告，因標榜「投資虧損不收手續費」、「多人學習」及合法立案資料等，再加上林男自行上網查詢該公司有營業登記，才放心加入廣告所稱LINE群組泰賀投資。
一開始林男對於群組內容僅有觀望、參考股票分析，後來有投資專員Angela及陳老師私訊林男表示，因為林男已經共同學習近1個月，故可優先成為他們近期「大選投資專案」的VIP，並表示總統大選將至，慫恿林男應提前布局而且保證獲利。
林男見群組的成員在群組回報依陳老師指示投資而獲得高獲益，因此聽到投資專案即心動不已，後續被加入另外一個陳老師VIP投資學習群組，Angela要求林男下載某APP並註冊，並透過匯款入指定帳戶即可透過該APP投資且可即時顯示損益，一開始林男9月底至10月中透過ATM分別匯款5次共25萬元，至11月下旬投資平臺顯示已獲益超過2成。
這段期間，林男雖透過臨櫃匯款被行員、警方關心，仍依投資助理指示堅稱為裝潢款項匯款，再匯出380萬，豈料對方又以匯款會受到「金管會監控」，該公司提供「面交投資款項」服務，以規避被事後被審查，林男又透過3次面交交付近250萬元，後來林男去年12月底要求提領本金及獲利，投資助理又要求先匯手續費，才驚覺可能受騙自行至警察機關備案，共計損失近650萬。
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