陳女說，一開始一名林姓女子突然加她的LINE，沒多久一名自稱「富邦證券」的女子打電話給她，並說自己就是林女，並要她下載富邦APP軟體，同時將她邀進投資群組內，見到群組內的夥伴人人都捧著現金賺錢，讓她也不禁心動，於是依照對方指示到銀行臨櫃取款4次共121萬，匯到對方指定帳戶，接著對方又用話術，告知先前的投資都有賺錢，誘騙陳女面交鉅額款項，並誆稱將派「理財專員」到府收錢。
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陳女不疑有他，分別在8、9月時於鶯歌及住家分別提領交付三筆共240萬元給前來取款的理財專員，但事後她發現APP呈現獲利趨勢，她向對方要求「出金」領回獲利盈餘時，對方則說要給老師20%的獲利金才可，陳女起疑於是報警。
三峽警分局北大派出所獲報後，「律師所長」徐秉宏立即請同仁指導陳女，佯裝還要再投資200萬元，對方果然上鉤，24日下午指派1名假理專前往三峽陳女住處收款，埋伏員警見取款車手與陳女面談後，立即上前將人逮捕，同時也查獲在附近監控取款的收水手。
奉命前來取款的19歲李姓車手看到大批員警出現，心都涼了一半，原來剛退伍的他看到臉書刊登廣告，自願應徵擔任車手，短短三週全台收透透，成功收款20次以上，金額超過千萬，為了取信被害人，他都會在收款處附近變裝，把自己衣服脫下換上白襯衫黑長褲，掛上識別證，搖身一變成為「理財專員」，他說一天能抽面交金額2%，也替自己賺了30多萬元，但通通吃喝玩樂花光。
埋伏員警在李姓車手抵達前，也發現一名男子在被害人住處用手機攝影進行場勘，直到李姓車手進到被害人住處，他則是在對面監控，員警收網時一併將他逮捕，這才發現原來他就是集團派來的收水，18歲的周男口風甚緊，說自己也是打工賺錢，緊跟這名假理專搭配過幾次，並不認識對方，集團擔心面交鉅款被A走，才派他來收水。
專案小組在李姓車手身上及公事包搜出大批偽造證件，包含富邦識別證及其他投資專員識別證10張、收款收據及做案手機等，他也帶同員警前往附近垃圾子母車下方，起獲原本穿著的衣物及其他偽造證件及收據，詢後將2人依詐欺及洗錢等罪移送新北地檢署偵辦，也將擴大追查是否有其他被害人，同時也建請檢方聲押。
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