調查局台中市調處表示，53歲的李姓主嫌有金融背景，涉嫌從2012年起先後成立薩摩亞商等42家人頭公司，對外以某澳洲外匯交易商名義在台違法經營外匯及期貨交易業，於北中南各地分設營業處所，建立經紀商制度，下設業務、行政、財務、資訊及風險控制等部門，透過業務自行招攬或網路平台臉書、微信、 QQ 、 Telegram 及相關論壇等進行社群，吸引民眾投資。
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李嫌等人偽製俄羅斯知名投資軟體Meta Trade 4、MetaTrade 5等程式，供投資人操作下單，並推出「6%贈金專案」保證獲利，也就是投資100萬元每年至少獲利6萬元，提供縝密且一條龍之串接服務使投資人深信不疑，原本都還能正常出金，但2020年起開始藉故停止出金給投資人，陸續有投資人拿不回本金，向檢調單位報案。
調查局台中市調查處會同新北、台南、高雄市調處、台中航調站、及彰化、南投縣調站等單位，報請台中地方檢察署重案中心主任檢察官黃裕峯統籌指揮，與刑事局中打、台中市警五分局組成專案小組，去年起陸續展開行動，共逮捕李姓主嫌等47名嫌犯。
專案小組根據電腦交易紀錄，發現該集團從2012年至2022年5月，不法詐騙吸金金額達美金8億3,293萬餘元（折合新台幣約249億8805萬餘元），李姓主嫌並將非法獲利拿去投資房地產、購買名車，共扣押其名下房地產93筆，市值共1億4965萬餘元，另查扣包括賓利、藍寶堅尼等5輛名車。
專案小組也掌握提供帳戶的林姓女子（53歲），為李嫌移轉不法利得共計美金約 373 萬餘元（折合新台幣約1億1569萬餘元），也扣押林女名下房地產2筆，市值約1300 萬元。
市調處將全案依洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送法辦，並持續針對國內42家人頭公司進行過濾分析，追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向。檢察官偵結後，已將全案提起公訴。
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