刑事局偵二大隊調查黑幫金流，發現弘仁會近來積極南下設立據點，拓展南部勢力範圍，其中台南分會許姓組長成立詐欺車手集團，並於南市中西區一帶經營餐酒館，以掩護內部幫會成員交收贓款據點；許嫌對外以弘仁會幫派名義招募成員，要求所屬成員提供帳戶做為轉帳洗錢所用，與詐騙集團配合，指揮旗下成員擔任車手提領贓款。
刑事局與永康分局共組專案小組，日前發動查緝，掃蕩幫派組織據點，拘提幕後許姓犯嫌及旗下車手團成員等10名到案，查扣手機4具、存摺5本、金融卡1張等贓證物，本案許姓主嫌及鄭姓犯嫌經法院裁定羈押禁見，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送偵辦。
刑事局另外發現竹聯幫和堂成員於新北市三重區設立詐欺機房，先於去年9月28日攻堅查緝位於新北市蘆洲區「假投資」詐欺話務機房，當場查獲陳姓主嫌等6名幹部及成員，並查扣電腦、螢幕、行動電話、網路分享器等贓證物。
案經持續溯源擴大偵辦，掌握闕姓主嫌等人分別於新北市三重區、台南市安平區等處所，從事詐欺贓款轉帳水房工作，今年4月日整合警力同步前往執行搜索、拘提勤務，當場查獲以闕嫌為首之詐欺轉帳水房成員共計9人，並查扣筆記型電腦、手機、存摺、銀聯卡、金融卡及現金新臺幣272萬900元、賓士及BMW名車等贓證物。
該犯罪集團以陳嫌為首所組假投資詐欺話務機房，一線詐欺話務成員，採一人分飾多角模式，先於Instagram社群軟體創設虛假「美女」帳號，隨機找尋男性網友搭訕，誘使網友導入投資加密貨幣Line群組內，再搭配假冒「投資群眾」帳號，進行鼓吹、炒熱投資氣氛，製造投資獲利的假象；續由二線話務機房成員擔任「投顧老師」輔以話術，提供假操盤資訊，誘騙被害人投入大量資金，造成民眾損失。
該幫派所組轉帳水房分工明確、規模龐大且多角化經營，主要洗錢模式係將詐欺贓款、不法資金以人頭銀行帳戶層層匯轉，再轉換成虛擬貨幣或由車手集團提領款項後交付詐欺機房。目前已清查出45名被害人， 今年3月中旬迄今該轉帳水房實際轉帳金額超過新台幣1億1800萬元。
此外，竹聯幫旭仁會涉及暴力討債，陳姓會長操控旗下成員，主要以跟蹤監控、騷擾威脅、控制行動及妨害自由等暴力手段對多名被害人從事討債及恐嚇取財，國內某公司自2年前7月就遭數十名黑衣人登門騷擾、 拉白布條及舉牌抗議，威脅該公司處理一筆數千萬與其無關債務，黑幫成員甚至對該公司潑灑穢物，使該公司不堪其擾。
專案小組發現，每次黑衣人聚集騷擾時，均是4到5人為一組，並有條不紊地先至某處集結，每組均有1人負責發號施令帶領成員；加上該公司遭潑灑穢物後，涉案人竟直接到鄰近派出所投案，種種均顯示有黑幫分子涉案之跡象。據此，專案小組即針對所掌握的數名黑幫幹部及處所，展開長期跟蒐監控，發現旭仁會成員飯案。
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