警方表示，今年中旬有民眾接獲「台」灣桃園地方檢「查」署為名的公文，要求穆迪投資公司投資人辦理資金提領、繳納保證金等，文末還附上偽造粗糙關防，經查，此為竹聯幫成員假借「穆迪公司」名義詐騙國人。被害人上當後，再接獲偽造桃檢公函要求辦理資金提領工作，做為證明資金合法來源，必須再繳納15%保證金，造成被害人二次受騙。
據了解，黃男等人成立人頭投顧公司，張貼博弈工作之高薪廣告，卻仲介國人赴柬埔寨進行詐騙行為，集團成員一人分飾多角，透過簡訊商發送投資簡訊及製作講稿吸引被害人加入投顧群組，同時寄送印有「Moody's」保溫杯及SOGO禮卷取信被害人。
警方日前收網， 陸續將黃嫌等21名犯嫌緝捕到案，查扣作案手機30支、保溫瓶、禮卷、存摺、電腦主機及筆電等證物，全案依組織犯罪、詐欺、洗錢防制及人口販運等罪將黃等人送辦。
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