本月2日,刑事局兵分多日搜索,並拘提林秉文等12人。專案小組查出,林秉文名下公司疑似涉嫌透過購買虛擬貨幣,替詐騙集團洗錢,警方2日查扣現金4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(折合台幣約2.06億元)、手機、存摺等證物。

據了解,林秉文曾出面替澎恰恰協調債務,今年8月中,他邀了多位債主協商,將部分債務轉成PGTalk必礦股權,承諾日後可原價換回現金,終於讓澎恰恰債務「歸零」。

檢察官3日複訊後,認為林秉文等人涉嫌從事地下匯兌違反《銀行法》、洗錢、詐欺等罪嫌。犯罪嫌疑重大,有湮滅證據、勾串共犯或證人及逃亡之虞,另要追查釐清金流,向法院聲請羈押禁見6名被告,林秉文則以300萬元交保。

陳茂嘉說,事發到現在2年間,再無用戶遭到詐騙。江孟謙攝
陳茂嘉說,事發到現在2年間,再無用戶遭到詐騙。江孟謙攝

PGTalk策略長陳茂嘉指出,案件發生在2020年10月28日,PGTalk 配合銀行發現有不明大額款項購買PGP點數,立刻進行凍結該筆款項,並緊急通報鴿子PGTalk ,且事後由銀行人員與當事人進行後續協商,鴿子PGTalk 也進行提供帳戶數據以及配合調查,並因此加強相關限制,如實名制與購點上限(單筆2萬元)等防範機制,並進行對該異常帳戶使用者提起告訴,自事發後2年來,再無使用者有遭到詐騙的案件發生。

陳茂嘉表示PGTalk已經加強相關防治措施。江孟謙攝
陳茂嘉表示PGTalk已經加強相關防治措施。江孟謙攝

陳茂嘉說,媒體報導有幾百萬金流流到公司總裁林秉文帳戶,質疑刑事局是否釋放出錯誤消息,因為在公司端,看到的都是點數,實際的現金都在銀行端。而當初產生的這些點數,都拿來做為公關行銷、贈品或辦活動,而非洗錢。

陳茂嘉舉例,全球許多社群平台,都有詐騙集團藏身其中進行不法行為,像是臉書、LINE,難道警方也要把祖克柏或LINE韓國總經理傳來問話嗎?當天林秉文家中等處被搜索,公司員工都一頭霧水,不知道發生什麼事,但現在報導出來,已經對200多名員工造成了不好的影響。

鴿子PGTalk公司外觀。江孟謙攝
鴿子PGTalk公司外觀。江孟謙攝

林秉文則表示,「我不知道為什麼(檢警) 會這麼大動作。」強調他都是安分的在做生意,目前就是配合檢警調查,等待司法判決。

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