銀行局副局長林志吉說,國票金對子公司的法人代表是民法上的委任關係,是否改派法人董事代表人是公司內部的事項,授權劃分是否提報董事會討論或由董事長決定,為公司內部章程與內部規範辦理。因此相關董事會之間的爭議,應該透過董事會的議事程序來提案討論。
報導提到會前會是內部正式會議或部分單純董事們私下交換意見,應由公司自行釐清並向董事說明。
國票金則強調,沒有所謂7人『董事會前會』組織,針對重要議案如需要向董事進行溝通,辦理說明會、座談會等,均會向所有董事通知召集,應為董事會決議事項者,亦依法定程序召集董事會進行討論,各相關單位或部門或經營層,均從未通知或召開過所謂的「7人董事會前會」。
報導指出國票創投董事長恐無端遭撤換,國票金總經理蘇松輝表示,正值新的一年,近來多家金控及行庫均依據前一年度經營績效進行考評,調整高階人事,媒體均有相關報導,屬於業界常態。
國票金相關部門對子公司進行年度績效考評及職務調整,均依內部相關規定績效指標(KPI)評估辦理,並參酌歷來內部稽核報告、董事會檢討意見等,認應強化創投子公司財務紀律及風險管理,並調整營運策略及方針。
此外,報導所謂「打壓台灣無人機產業」更屬無稽,國票金與子公司辦理投融資業務,一向支持政府非核家園政策與前瞻產業,包括無人機、綠能、5G、半導體、數位醫療、人工智慧及電動車等產業,都是積極爭取投融資對象,在綠能產業融資業務投入不遺餘力。
國票金強調,人事派任及績效考評相關議案由公司經理部門,依內部規定程序提案,均尚待董事會全體董事討論決議,公司治理程序透明,架空審計會及董事會均屬無稽之談。
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