以之前兆豐銀美國分行被美國政府認為防制洗錢有疏失，被重罰1.8億美元的天價罰款（約57億台幣）為例，台灣目前觸犯防洗錢處罰最高只有5000萬，對年賺數百億的大金控來說只是小菜一碟，外界討論是否能提高罰則加強防範，例如以獲利或資本額的比例來懲處。
法律界人士指出，通常法律不會以獲利來定罰金，因為獲利是變動不固定非定額，也許可以考慮以資本額或其它方式當標準。
近期檢調查出中信員工朱女涉嫌與詐團成員勾結，將詐團提供的人頭帳戶約定轉帳金額從50萬調高到數百萬至3000萬不等，這也是國內首起銀行員涉入詐騙集團的案件。
中信金之前回應此次搜索與公司營運無關，主要是配合檢調單位進行詐騙集團搜索調查，也對公司財務業務無影響，針對行員是否協助詐騙集團也需要釐清案情。
★快點加入《壹蘋》Line，和我們做好友！
★下載《壹蘋新聞網》APP
★FB按讚追蹤《壹蘋新聞網》各大臉書粉絲團，即時新聞到你手，不漏任何重要新聞！
