詐團假冒客服、行員 騙簽署金流協議!女工程師慘遭詐58萬
【記者高鈞麟/台北報導】程姓女工程師在臉書販售外套,詐騙集團成員佯裝購買,要求透過蝦皮購物下單,不料對方稱操作無法結帳,回傳簽署協議的連結給程女,程不疑有他,線上簽署後慘遭詐58萬元。警方說,只要聽到「解除ATM設定」、「簽署金流協定」、「帳戶認證」等關鍵字,請立即掛掉,這就是詐騙。
【記者高鈞麟/台北報導】程姓女工程師在臉書販售外套,詐騙集團成員佯裝購買,要求透過蝦皮購物下單,不料對方稱操作無法結帳,回傳簽署協議的連結給程女,程不疑有他,線上簽署後慘遭詐58萬元。警方說,只要聽到「解除ATM設定」、「簽署金流協定」、「帳戶認證」等關鍵字,請立即掛掉,這就是詐騙。
加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告,揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流,從2021年底至2024年4月,「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次,4個錢包共收款89.4萬泰達幣(USDT),換算約新台幣2880萬元。
億萬富豪馬斯克今天表示,由於廣告收入下滑近50%、債務負擔沉重,推特的現金流依然為負。他3月時曾預估,推特現金流可於6月轉正。
享有「新興市場教父」美譽的基金經理人墨比爾斯受訪時示警,中國正在限制資金流出,他個人也受到影響,沒辦法把錢提領出來。他強調,投資中國務必要「非常、非常謹慎」。
【記者王志弘/台南報導】選戰白熱化,台南警方全面防制地下賭盤介入九合一大選,十月下旬起連續17天掃蕩六合彩、網路賭博,共查獲56件105人,斬斷15億元投注金流,另查扣現金133萬元,以及2把手槍及21顆子彈。
【記者高鈞麟/台北報導】鄭姓男子上月底至臺灣銀行內湖分行,他藉口要發薪水,準備提領45萬元,行員發現鄭男帳戶內尚有近500萬,其中多筆資金進出有異,於是立即通報。警方查出,鄭男交代不出發薪資公司的細節,而帳戶金流來源帳戶不僅已遭警示,更是詐騙所得款項,立刻逮捕鄭男,依法送辦。
美國政府今天表示,巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」上個月襲擊以色列後,美國和數個盟邦成立一個國際工作小組,目的在於打擊哈瑪斯的金流並支持反恐工作。
【記者林巧雁/台北報導】近期媒體指稱壽險業入不敷出加劇、現金告急,壽險公會今天提出三點說明,保險業並無入不敷出的情況,前3季現金流遠大於保險給付,淨現金流入近5000億元。
國民黨今天(12日)稍早開記者會,質疑民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農的「壯闊台灣聯盟」是為了個人而「假公益、真競選」,根本是「裝闊台灣」,有欺騙捐款人之嫌。吳怡農競選辦公室也發表5點聲明指並非事實。吳怡農在下午受訪時再度強調,該協會金流與成員與競選無關,但「壯闊台灣」仍是他的理念,兩者並無衝突。
【記者蕭文康/台北報導】歐買尬(3687)轉型電商發展,近期再推出獲中華民國發明專利,以B2B需求所開發的SaaS軟體即服務「LINE虛寶直儲」,為遊戲、數位娛樂產業提供API介接,整合企業官方社群、行銷、會員經營及儲值一條龍的金流服務外,彈性撥款服務與金流成本優勢廣受好評,相較傳統金流、遊戲點數卡,最高可節省80%以上的成本,將成為產業社群最佳的營銷工具。
【記者呂志明/台北報導】年底九合一選舉已進入白熱化階段,賄選不法行為也將進入高峰期,為了從源頭阻絕不法金流介入這次選舉,高檢署協調全國檢警調機關,針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣等不法金流活動,發動第二波查緝行動,累計不法金流案件共135案、涉案人數計447人,向法院聲請羈押獲准人數計38人、交保人數93人,成效卓著。
【記者林巧雁/台北報導】im.B詐騙吸金25億引發關注,金管會今日於行政院院會報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版阻詐面向精進措施,打詐行動綱領阻止非法金流已有初步成效,金融機構透過臨櫃關懷客戶提問,去年攔阻7979件,攔阻金額42.41億元;去年8月導入「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」,也成功攔阻135件,金額1.4億元。
【記者江孟謙/台北報導】 警政署與各地方檢察機關,9月5日至15日執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」,動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類犯罪,期間涉案不法金流於現場查扣現金合計達新台幣1億餘元,另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總計亦高達400多億元。
【記者林巧雁/台北報導】碳有價時代來臨!全盈支付為響應2050淨零排放目標,今日宣布運用金融支付優勢,將以業界唯一的「金流帶碳流」為概念出發,攜手13大企業夥伴,組建全台首個串聯產業學界、橫跨5大業別的「低碳支付生態聯盟」。
【記者周庭慶/台中報導】一個詐欺集團去年在網路上設立借貸公司網頁,吸引有借款需求民眾加入業務人員的LINE,再誆稱「需增加帳戶內金流筆數、提高信用額度方可貸款」,騙得帳戶大肆洗錢,警方從去年開始展開7波查緝,共計逮捕23名嫌犯,估計洗錢總金額約6億7千萬元。
【記者蘇柏銓/台北報導】藝人黃子佼涉入性騷案,又被檢方查出在有「台版N號房」之稱的性犯罪網站「創意私房」購買7部未成年性影像,又是該會高級會員,遭檢方判緩起訴2年。如今又被控涉嫌性侵少女,引爆全民怒火。對此,國民黨立委陳菁徽、柯志恩、李彥秀、葛如鈞今聯合召開記者會,提出性暴力犯罪防治4法翻修等5大訴求。專長是區塊鏈和AI科技的葛如鈞更接露「創意私房」金流,指出4個收款地址中,有一個10小時前還在出金兌現,甚至12小時前還有人購買付錢,質疑為何不能凍結?
【記者王志弘/台南報導】台南市議長賄選案又有偵辦動作,台南檢調昨天(6日)再次約談議長邱莉莉、副議長林志展到案,歷經近15小時偵訊,檢方今(7日)晨諭知邱莉莉以150萬元交保,林志展則120萬元交保。
【記者江孟謙/台北報導】李姓男子(40歲)等12人,開設人頭公司,與詐騙集團合作配合洗錢,該公司收受贓款後,把鈔票存入「入金機」,由銀行端進行匯款,李男等人再把款項拿去換成虛擬貨幣轉出,試圖製造金流斷點,警方上月執行搜索帶回李男等人,初估該公司洗錢不法金流高達台幣8000萬元,全案依法偵辦。
【財經中心/台北報導】自矽谷銀行(SVB)破產之後,儲戶出現大逃亡,已有5000億美元(約15.18兆台幣)資金流向貨幣市場基金和大銀行。摩根大通分析師在報告中寫道,即使政府提供更大的擔保,存款仍可能繼續從安全性較低的銀行流出。
【記者江孟謙/台北報導】華泰銀行敦南分行日前發現客戶帳戶金流異常,陡然間有百萬鉅額轉帳匯入,操作相當頻繁,總金額達600萬餘元,行員發覺有異,通報轄區警方,並先將帳號凍結,果真在月餘後警方接獲民眾報案遭假投資詐欺,確認該筆款項來源,及時攔阻民眾財物損失。