刑事警察局電信偵查大隊分析「165反詐騙諮詢專線」，多名女子遭假交友詐騙，均前往北市東區商圈操作「比特幣BTM」，將被騙款項存入機臺來購買虛擬貨幣。跡象顯示部分詐騙集團洗錢手法，已從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」轉型為直接利用「比特幣BTM」進行洗錢。
警方組成專案小組偵辦，發現該「比特幣BTM」屬於莊男負責的「艾碧有限公司」，引進全球3大BTM 製造商Lamassu（拉馬蘇、冰島廠商）所生產的Gaia（蓋亞）、Tejo（特茹）及Sintra（辛特拉）3種機型比特幣機臺。而原廠官網也提及，購買者須配合各司法管轄地區反洗錢相關計畫，並於機臺內建法定身分識別及特殊交易限制功能，以提供購買營運者符合當地法律規定。
只是，莊男的公司未依《洗錢防制法》及《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」》規定，向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書、亦未實施確認客戶身分等防護措施【關閉機器內建KYC（Know Your Customer）功能】，任由詐欺案被害民眾或疑似詐欺車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，藉以規避警方查緝。
專案小組追查發現，莊男甚至加入詐騙集團群組，並在群組中公然推播該公司「BTM」服務，提供不法分子利用「BTM」進行洗錢管道，協助將贓款轉換為加密資產，並從中收取高達交易總額「12%」手續費（境外幣商或國內大型幣商「網路下單」僅收取千分之0.5至千分之1手續費）。
警方蒐證後，前往大安區、萬華區等地搜查，現場查扣「BTM」機臺5臺、贓款新台幣238萬8500元等贓證物，詢後依涉嫌洗錢防制法移送偵辦。
刑事局提醒，詐騙集團利用民眾不熟悉「BTM」操作及虛擬貨幣交易方式的弱點，並以低風險、高報酬文字誘使民眾購買虛擬貨幣，使得坊間「BTM」淪為不法分子騙取錢財後的洗錢工具。
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