警方表示，擔任裝潢工人的馮姓男子（55歲）與從事保險業務的妻子余姓女子（46歲）去年在臉書，看到詐欺集團刊登的廣告「投資股票、翻倍獲利」，因而與車手頭陳姓男子（52歲）聯繫並拿出10多萬元投資，事後發現「錢拿不回來」，陳男慫恿他們乾脆來當車手，並允諾可分得贓款的1.2％，馮、余又找友人范姓男子（58歲）加入。
警方說，馮男、余女、范男到提款機領取被害人匯到人頭帳戶的贓款時，會變裝並更換成用車輛，造成警方追查上的困難，高雄市刑大專案小組人員調閱相關銀行ATM提領影像、路口監錄影像等資料，抽絲剝繭比對身型特徵，終於掌握余女等人身分，在三民區大順路住處等地點逮捕馮男與余女夫妻檔，及范姓男子、陳姓車手頭到案。
警方比對金流，查出上游「水房」（指詐騙集團負責洗錢的部門）成員邱姓男子（29歲）、陳姓女子（32歲）將贓款的1.2％分紅匯給馮男、余女及范姓男子，逮捕邱男、陳女到案，並經搜索查扣作案用手機及提領的銀行帳戶儲金簿、電腦等物。全案訊後依詐欺罪嫌移法辦。
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