黑幫開虛幣實體店!收贓洗錢還騙簽免責書 來店禮+生日蛋糕誘害百人遭詐2億
【記者江孟謙/台北報導】天道盟太陽會成員孫姓男子(27歲)為首的集團,在雙北地區設立「虛擬貨幣實體門市」,吸引投資人上門,實則為收贓款的洗錢處所,投資人到店內交易貨幣還要先簽店家提供的免責聲明。刑事局等單位日前收網攻堅,逮獲孫男等10多名成員,清查一共3間實體門市,計有100多名客戶遭詐,財損超過2億元。
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【記者江孟謙/台北報導】天道盟太陽會成員孫姓男子(27歲)為首的集團,在雙北地區設立「虛擬貨幣實體門市」,吸引投資人上門,實則為收贓款的洗錢處所,投資人到店內交易貨幣還要先簽店家提供的免責聲明。刑事局等單位日前收網攻堅,逮獲孫男等10多名成員,清查一共3間實體門市,計有100多名客戶遭詐,財損超過2億元。
【林巧雁/台北報導】永豐銀行去(2022)年度全台各分行防堵疑似詐騙案達370件、累計總金額逾新台幣1.4億元,二者皆為歷年新高。詐騙集團要求匯款時還會教民眾以買車、購屋、裝潢費或親友需急用現金等理由,塘塞銀行的關懷提問,永豐銀提醒民眾應高度警覺。
【記者張沛森/桃園報導】桃園1位民眾落入詐騙集團「假投資真詐財」的陷阱,先後投資上百萬元,最近想將獲利了結出金,未料對方要他交付150萬元手續費,並約在警所附近的便利商店交款,被害人察覺不對勁向警方報案,由警方準備好裝了假鈔的現金袋讓被害人依約前往,陳姓車手取款時眼見收到一大疊假鈔,還氣得破口大罵,隨後即被埋伏警員逮捕送辦。
【記者丁牧群/台北報導】海洋委員會主委管碧玲2020年擔任立委時,開記者會指稱中國商人孫天群、向心及前立委蔡正元等人「好像也是詐騙犯」,遭孫男提告求償160萬元,並要求刊登澄清聲明或本判決全文,一審去年判管碧玲須賠16萬元,上訴後,高等法院認為事件起因是中國有無派人干預我方總統選舉的爭議,可受公評,且管碧玲只是說孫天群涉嫌詐欺,不是指他確有詐欺前科,因此今逆轉改判管碧玲無須賠償。
【記者江孟謙/台北報導】北市1名60多歲鄭姓男子,日前掉入典型詐騙陷阱,誤信簡訊內容中投資國外貨品進口可獲利,便前往銀行打算匯款2萬美元(約63萬台幣)到指定帳戶,行員發覺有異,通報轄區信義警到場,成功攔阻一樁詐騙。
【記者江孟謙/台北報導】詐騙集團打著「好好證券公司」名義,並派出假的業務員,透過Line群組要求民眾下載詐騙集團開發的軟體,吸引被害人投入大筆資金,不法吸金至少2500萬,警方日前發現後,喬裝成受騙民眾前往相約地點交付款項,等時機成熟立即表明身分逮人。
【記者黃仲瑜/新北報導】新北市三重區一名73歲莊姓婦人,日前前往三和路四段上的金融機構,提領80萬現金,由於金額過大,行員察覺有異,立即請警員到場了解後得知,此案件為假投資真詐騙手法,經過警員及行員勸阻,成功阻止莊婦以保住新台幣80萬元。
【記者江孟謙/台北報導】熊姓中年男子誤信「假投資真詐騙」陷阱,日前到內湖一家銀行打算匯款8萬元,起初警方獲報到場,熊男還駁斥警員與行員,認為他們都在「演戲」,打算騙他,經警員查詢該指定匯款帳戶為警示戶後,才總算讓熊男相信。
【記者江孟謙/台北報導】北市婦人誤信詐騙集團,對方以投資公司名義,欲協助「新股申購」,藉此大量申購股票,婦人前往銀行準備匯款5萬元到指定帳戶,經銀行員通報轄區警方,順利攔阻一樁小額詐騙。
【記者施昂強/桃園報導】桃園一名林姓男子在LINE認識一名自稱證券公司行員,並提供假的APP給林男下載,對方以投資股票可獲利詐騙話術誆騙,林男(29日)至銀行匯款時,被行員發現是警示帳戶即時阻止,待警方抵達勸說並拿說實際案例,林男才肯相信保住存款。
【記者吳慧芬/高雄報導】高雄市刑大今(12日)宣布偵破假投資真詐騙集團,在集團擔任車手的洪姓男子(33歲)涉黑吃黑欲侵吞詐欺贓款200萬元,遭囚禁工寮,再被強行載至銀行領款被逮,繼而查獲陳嫌(32歲)、柯嫌(46歲)等犯嫌,做案手機兩隻,現金支票一張等證物,全案依詐欺罪、洗錢防制法及妨害自由等罪嫌,移送橋頭地檢署偵辦。
【記者羅琦文/高雄報導】歲末年終之際,詐騙橫行。高雄一名林姓男子欲匯款500萬元投資,幸被警方及時阻止;另一名黃姓婦人也是要匯250萬元投資,結果被查出匯款帳戶已被反詐騙平台通報3次。
【記者陳怡文/台北報導】科技與網路的發展日新月異,雖大大提升了民眾生活的便利,卻也成為常用的犯罪工具,NCC依內政部警政署刑事局相關資料,整理出詐騙集團慣用之6招詐騙手法,請民眾多加留心防範。