警方調查，家住台南的被害人莊姓男子（53歲）是技術工人，今年9月份在社群軟體瀏覽發現投資賺錢訊息，留言以後，被害人遭誘騙加入詐騙集團的LINE群組，群組名稱標榜「股票分析、飆股、績效團體」等字眼，後續並以「繳交保證金、遭金管會查帳、手續費」等理由告知被害人無法提取現金，莊男為了領回投資的金錢，陸續匯出1700萬元積蓄。
警方表示，在苗栗當上班族的趙姓女子（34歲）被以同樣手法詐騙50萬元；在台中當工人的林姓男子（34歲）也遭詐騙250萬；3名被害人遭詐騙的2000萬元，最後匯入詐欺集團的人頭帳戶，再由胡姓提領車手等5人依詐欺集團指示，將贓款提領後交付上游不詳共犯。
岡山分局陸續查緝趙姓等5名車手到案並擴大偵辦，追查發現蔡姓男子（25歲）等3名嫌犯收取人頭帳戶後，轉交給上游吳姓男子（25歲）、謝姓男子（28歲），警方通知吳、謝等人到案說明後，將全案依詐欺罪移送法辦。
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