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共有 963 項結果


張國華挨告背信!長榮海運股東質疑300億交易違法 還要檢舉洗錢

張國華挨告背信!長榮海運股東質疑300億交易違法 還要檢舉洗錢

【記者陳彩玲/台北報導】長榮海運去年6月起陸續向集團旗下的巴拿馬長榮國際公司,買下新加坡長榮等3家公司股權、不動產,但有長榮海運股東質疑這300億元交易違法,擔心若交易無效將造成長榮海運全體股東巨額損失,因此今委託律師林文鵬到台北地檢署控告長榮海運董事長張國華等10名董事涉犯《證交法》非常規交易、背信等罪,並將向世界各國洗錢防制單位舉發,要追查300億元流向。

中國女躲倫敦洗錢比特幣 涉案破千億元「金額史上最大」

中國女躲倫敦洗錢比特幣 涉案破千億元「金額史上最大」

【余平/綜合外電】居住在英國一名中國女子原本在中式餐館打工,某天忽然搬到高級住宅出手闊綽,甚至讓孩子上昂貴私校,當局深入查她金流,發現她竟有價值20億元英鎊(約800億元台幣)的比特幣,目前已增加到約34億英鎊(約1365億元台幣)。

爆吳思瑤律師團隊有詐欺犯 還爽吃慶功宴!王鴻薇辣嗆「陳歐珀2.0」

爆吳思瑤律師團隊有詐欺犯 還爽吃慶功宴!王鴻薇辣嗆「陳歐珀2.0」

【記者潘袁詩羽/台北報導】民進黨前立委陳歐珀因與im.B主謀互動甚密,因此退出立委大選。國民黨立委王鴻薇今天(25日)爆出,民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的律師服務團隊有涉嫌詐欺洗錢犯罪的黃姓首謀,而吳思瑤不僅將黃男站路口拜票,還一同出席勝選慶功宴,吳思瑤沾到詐騙集團,這不就是陳歐珀2.0嗎?

遭指律師團有詐欺犯!吳思瑤支持檢調徹查 大酸張斯綱「該回議會關心兒虐」

遭指律師團有詐欺犯!吳思瑤支持檢調徹查 大酸張斯綱「該回議會關心兒虐」

【記者潘袁詩羽/台北報導】國民黨立委王鴻薇、國民黨台北市議員張斯綱今天(25日)召開記者會,指民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的律師團隊中,有位黃姓律師涉及詐欺、洗錢案,該名律師甚至還陪吳思瑤站路口、參加慶功宴,大酸吳思瑤根本就是「陳歐珀2.0」。吳思瑤對此回應,她對黃律師涉入詐欺案感到震驚且遺憾,民進黨絕對支持檢調徹查,但別因為此事打擊願意服務社區的年輕熱心律師。吳思瑤也不忘大酸張斯綱真這麼閒,應該回到台北市議會關切社會關注的凱凱兒虐案,而非讓國民黨技術性流會。

獨家直擊|勝利現身台北看HYBE展 驚見粉絲問「怎麼回事」

獨家直擊|勝利現身台北看HYBE展 驚見粉絲問「怎麼回事」

【特勤中心/台北報導】33歲的韓國天團BIGBANG前成員勝利(李昇炫),因涉及性交易、性暴力和賭博洗錢等9項罪入獄,2023年2月出獄,不過他個性依然揮霍並到夜店狂歡。23日《壹蘋新聞網》獨家直擊,勝利一身休閒裝扮,帽子反戴來到富有文藝氣息的「HYBE攝影展」觀展,勝利現場看到粉絲們驚訝不已,問工作人員怎麼回事?隨即入內觀展。

水原一平涉賭 專家:大谷翔平若知情還幫還債恐成共犯

水原一平涉賭 專家:大谷翔平若知情還幫還債恐成共犯

【即時中心/綜合報導】MLB美職棒大聯盟的日籍棒球巨星大谷翔平,遭貼身翻譯水原一平盜取450萬美元(1.4億元台幣)去還賭債,震撼體壇!美國職棒大聯盟MLB表示,已對洛杉磯道奇球星大谷翔平與隨行翻譯水原一平之間的情況展開正式調查。精通博弈法的法律專家表示,「如果大谷翔平是特意替水原匯款償還債務,他可能會被視為非法賭博的共犯。」

打詐有成!新北警抓146名詐團成員 查扣贓款逾4億

打詐有成!新北警抓146名詐團成員 查扣贓款逾4億

【記者曾佳俊/新北報導】新北市警局從今年3月11日至3月20日,展開為期10日的「同步打詐行動」,專案針對由資通、科技、法律等專業人員組成的詐騙集團,強力掃蕩以「金融商品」、「虛擬通貨」、「假賭博網站」為投資標的的假投資機房,一共逮捕37案146人,查扣不法所得3123萬餘元,,全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

花蓮市代會主席疑涉入虛擬貨幣洗錢 檢警以「關係人」身分帶走調查

花蓮市代會主席疑涉入虛擬貨幣洗錢 檢警以「關係人」身分帶走調查

【記者曾佳俊/花蓮報導】花蓮地檢署檢察官今(19)日指揮刑事警察局、北市刑大等單位,搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處、公司等地點,並帶回李振瑋及其助理等人調查。據了解,檢方是偵辦虛擬貨幣詐騙案,疑似有部分金流進入李振瑋戶頭,李以關係人身分協助調查。

最貪理專A走6VIP客戶3.5億!手法曝光 露餡急賣保時捷脫產下場超慘

最貪理專A走6VIP客戶3.5億!手法曝光 露餡急賣保時捷脫產下場超慘

【記者丁牧群/台北報導】台新銀行前理財專員周勵宏在職時,向6名VIP客戶推銷投資金融商品,藉機偽造客戶同意匯款單據,把客戶的錢透過人頭帳戶轉到自己戶頭,他從2008年開始犯案,12年間陸續詐得客戶存款台幣2億9585萬元及173萬美元,共計A了台幣3.5億元,犯行於2020年曝光後,周男急著賣掉一輛保時捷跑車,但其餘的賓士休旅車、房屋等資產遭檢方查扣。最高法院今依《銀行法》背信罪判周男11年6月徒刑定讞。

不只3律師勾詐團洩密!2律師再遭搜索約談 1收押1交保

不只3律師勾詐團洩密!2律師再遭搜索約談 1收押1交保

【記者陳彩玲/台北報導】律師鄭鴻威、楊雅涵、李明潔,涉嫌幫忙詐騙車手辯護、陪偵時,將偵查筆錄、內容等洩漏給詐團首腦,今年2月被依洩密等罪收押禁見,另3名涉案律師則2交保、1請回。台北地檢署昨執行第二波搜索、約談,查出還有2名律師黃耕鴻、賴季倉,以及鄭鴻威的助理林佳毅及友人李昊承涉案,檢察官複訊將律師黃耕鴻、林佳毅2人聲押獲准,至於律師賴季倉和李男則分別以60萬、80萬元交保。

無業老伯口袋好深!遭詐480萬再怒領520萬「報復」 2車手被騙落網

無業老伯口袋好深!遭詐480萬再怒領520萬「報復」 2車手被騙落網

【記者王志弘/台南報導】台南歸仁一名60歲無業阿伯,去年底上網看到股票投資教學,先砸50萬元試水溫,發現帳面穩定獲利,又陸續投入資金,一路累積到480萬元,卻無法兌現,才驚覺詐騙。他昨天(8日)將計就計準備520萬元現金,助警擒獲2名車手,全案依詐欺、洗錢等罪嫌法辦。

北市男佯裝網拍賣家 詐60人未出貨總金額高達120萬

北市男佯裝網拍賣家 詐60人未出貨總金額高達120萬

【記者江孟謙/台北報導】蘇姓男子(27歲)在臉書社團中鎖定網拍購物買家,佯裝是賣家並以詳談交易細節為由,騙取民眾匯款,後續又設局讓其他新買家匯款至舊買家的帳戶,導致舊買家帳號遭到凍結。北市刑大鎖定蘇男後,發現他以各地網咖為家,日前掌握其位置,在松山區逮人。

王牌交易所虛擬貨幣詐騙案第3波查緝! 再逮14人總計扣近5億

王牌交易所虛擬貨幣詐騙案第3波查緝! 再逮14人總計扣近5億

【記者曾佳俊/新北報導】新北市刑大追查「ACE王牌交易所」虛擬貨幣投資詐騙案,今(8)日啟動第三波查緝,兵分多路前往北台灣15處地點拘提、搜索,逮捕宜蘭分會長陳姓男子等14人到案,查扣300萬元贓款、帳冊等證物,三波查緝累計查扣近5億元贓款,被害人逾千人,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

「秀金!你有愛我,我有高興」阿伯網戀「韓國正妹」 淪為洗錢共犯連媽媽帳號都失守

「秀金!你有愛我,我有高興」阿伯網戀「韓國正妹」 淪為洗錢共犯連媽媽帳號都失守

【趙虎威/綜合外電】都已經54歲了,還住在媽媽家裡啃老,居然還相信會有韓國年輕正妹為自己著迷?新加坡一名阿伯,跟網路認識的「韓國正妹」談網戀,阿伯從沒見過對方,不知哪來的自信,以為正妹深愛自己。阿伯為了戀情,提供自己跟媽媽的銀行帳號,讓對方洗錢。最終淪為洗錢共犯,被判刑期16周。

王牌交易所涉詐10億!名律師遭羈押 檢第三波搜索約談14人

王牌交易所涉詐10億!名律師遭羈押 檢第三波搜索約談14人

【記者陳彩玲/台北報導】知名虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」負責人、建業法律事務所主持律師王晨桓及創辦人潘奕彰、男子林耿宏,涉嫌利用假廣告,誆騙逾百名投資人投資無價值的虛擬貨幣,3年來總計詐騙近10億元,3人先前均遭收押禁見。台北地檢署昨發動第三波搜索,約談14名協助行銷虛擬貨幣的營銷人員,訊後將其中6人依詐欺等罪諭令各100萬元交保,另外,營銷團隊主管陳男、李姓幹部等8被告,將於今晚複訊。

9人買「生技股」遭血洗5892萬! 驚知真相崩潰了

9人買「生技股」遭血洗5892萬! 驚知真相崩潰了

【記者江孟謙/台北報導】安姓男子等17人組織詐騙集團,成立非法公司,假借真實證券公司(保富、富盛)的名義,還在北市商業區大樓設點,主打生技醫療產業,讓投資人購買未上市櫃的股票,並以話術指出保證獲利,自2022年起至少有9位民眾受害,投入資金超過5892萬元,但後續安男等人失聯,讓投資人血本無歸驚覺遭詐,向警方報案。

遇警拒檢逆向逃逸險翻車 南市特警緊追8公里!嫌犯撞斷路邊柵欄後栽了

遇警拒檢逆向逃逸險翻車 南市特警緊追8公里!嫌犯撞斷路邊柵欄後栽了

【記者凃建豐/台南報導】南市警保安大隊霹靂小組兩位陳姓特警,昨(6)日凌晨5點左右巡邏行經台南市永康區中央路與中正南路口,發現一輛車牌逾檢註銷之自小客車,經鳴笛示警駕駛人靠邊停車受檢,未料該車駕駛竟加速駕車逃逸,陳員等2人立刻開啟警示燈及警報器一路在後尾隨並持續廣播令其停車,逃逸過程中,該車不僅在市區小巷內飆至時速近90公里,還隨意變換車道、鑽車縫,更誇張的是,竟然在狹窄的中西區圓環逆向繞行,嚴重危害用路人安全,在逃逸將近8公里後,終在中正路與康樂街口疑因不清楚路況、操作不慎撞上路邊柵欄、差點翻車,警方見勢迅速上前逮人。

通緝犯冒用哥哥身分遭警1招識破 滿車違禁品搜出刀槍毒

通緝犯冒用哥哥身分遭警1招識破 滿車違禁品搜出刀槍毒

【記者曾佳俊/新北報導】新北市一名闕姓通緝犯日前開車行經汐止區新台五路一段與新興路口時違規併排停車,遭汐止警分局員警盤查,他沒有駕照心虛竟謊報哥哥身分,企圖冒充闖關,不料兩人長相差太多遭員警一眼識破,不僅通緝犯身分曝光,車內還搜出咖啡包、開山刀、藍波刀及信號槍等物,全案依洗錢防制法通緝、毒品及社維法送辦。

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