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錢帥君男友郭哲敏起訴!搞地下匯兌、線上博奕 海削16億沒收

錢帥君男友郭哲敏起訴!搞地下匯兌、線上博奕 海削16億沒收

【記者丁牧群/台北報導】名模錢帥君的男友、AE集團董事長郭哲敏逃亡遭通緝9個多月,日前從泰國被押解回台,檢方認定他涉嫌非法經營地下匯兌,近年經手匯兌金額高達217億元,另涉線上博弈、詐欺等案,將他收押禁見,今依《銀行法》非法經營國內外匯兌業務、《刑法》營利賭博、《組織犯罪防制條例》指揮犯罪組織等罪起訴,並向法院聲請沒收犯罪所得16.5億元。

西海岸「24浮屍案」監院調查出爐!  揪人蛇集團套路釀國安隱憂

西海岸「24浮屍案」監院調查出爐!  揪人蛇集團套路釀國安隱憂

【記者施智齡/台北報導】台灣西部沿海去年在1個月餘時間,出現24具浮屍,震驚國人,其中,10罹難者為越南籍人士,另13名為台灣公民,監察院就此立案調查,調查報告指出,台灣特定產業缺工嚴重、來源國有線,間接促成高風險的偷渡案,而查緝機關顯然忽視人蛇集團跨國分工網絡的犯罪模式,恐形成人口販運路線,釀國安疑慮。監察院要求行政院強化機關橫向聯繫,充實偵蒐人力、裝備,以壓制人蛇集團氣焰。

Uber司機運鈔3400萬被搶!銀樓大亨地下匯兌意外曝光 逃亡遭通緝判決出爐

Uber司機運鈔3400萬被搶!銀樓大亨地下匯兌意外曝光 逃亡遭通緝判決出爐

【記者丁牧群/台北報導】睿森銀樓負責人涂誠文2018年10月29日委託Uber女司機鄧祐旻向客戶收款,鄧女帶著王姓女友同行,殊不知已被搶匪盯上,晚間行經北市五分埔時,鄧女下車買宵夜,留王女顧車,突有3名男子持刀衝來將王女趕下車,並將車子連同車上3400萬元搶走,檢方偵辦查出被搶的錢竟是地下匯兌款項,依違反《銀行法》起訴涂男、鄧女,一審判2人無罪,但二審去年改判2人各5年、4年徒刑,最高法院發回後,高院更一審今改判涂男3年8月、鄧女3年2月徒刑。可上訴。高院尚未提供改判理由。

菲籍移工賺很大 斜槓賭當、地下匯兌!獲利金額曝光

菲籍移工賺很大 斜槓賭當、地下匯兌!獲利金額曝光

【記者王煌忠/台中報導】彰化縣一名在工廠擔任技工的菲律賓籍艾姓移工,因疫情期間薪資減少,竟利用台灣大樂透特別號,經營地下賭盤,招攬同鄉加入賭局,2年來不法獲利超過百萬,另外艾嫌還經營地下匯兌,從中賺取匯差及手續費,1個月獲利高達11萬元,最後仍遭台中市專勤隊查獲,移送法辦。

提供人頭卡門號3年海削6.3億 雲檢斬斷詐團工具鏈!起訴21人

提供人頭卡門號3年海削6.3億 雲檢斬斷詐團工具鏈!起訴21人

【記者鮮明/雲林報導】雲林地檢署偵辦詐騙案件,循線追查人頭卡門號,發現鄭姓男子等人經營的二類電信公司,涉嫌以合法掩護非法,不法製作俗稱「黑莓卡」、「比特卡」之漫遊及國內網卡,透過管道賣給詐騙集團,3年不法獲利達6.3億元。專案小組共查獲3家二類電信公司、7家通訊行,檢察官偵結後將涉案21人依幫助詐欺等多項罪名起訴。

FastPay搞地下匯兌40億 客戶都是移工!負責人賺7000萬遭訴

FastPay搞地下匯兌40億 客戶都是移工!負責人賺7000萬遭訴

【記者陳彩玲/台北報導】匯誠國際支付公司涉嫌透過第三方支付APP「FastPay」搞地下匯兌,客戶都是來台工作的菲律賓移工,3年來非法匯兌金額約40億元,該公司獲利約7000萬元,台北地檢署偵辦後已查扣5400萬元不法所得,今依涉犯《銀行法》起訴負責人詹富程、營運長郭少豪。

爆陳家欽曾到八八會館接受招待!吳子嘉挨告坦承「認錯人」 結果出爐

爆陳家欽曾到八八會館接受招待!吳子嘉挨告坦承「認錯人」 結果出爐

【記者陳彩玲/台北報導】《美麗島電子報》董事長吳子嘉今年3月在網路節目爆料指稱,前後任警政署長陳家欽、黃明昭都曾涉足「八八會館」,對此陳、黃發聲明駁斥並提告,台北地檢署偵辦時,吳子嘉坦誠陳家欽部分是認錯人,並在《美麗島電子報》澄清,陳家欽因此撤回告訴,檢方今將吳子嘉不起訴,至於黃明昭提告部分另案偵辦中。

政見會|侯友宜轟民進黨害台灣淪「詐騙之島」 再酸賴清德稱「貪汙腐敗是小東西」

政見會|侯友宜轟民進黨害台灣淪「詐騙之島」 再酸賴清德稱「貪汙腐敗是小東西」

【記者曾佳俊/綜合報導】2024大選進入倒數,藍綠白三組總統候選人第2場電視政見發表會今(26)日下午2時舉行,國民黨候選人侯友宜維持上一次政見會「打賴放柯」策略,除了端出123治安三箭「一打詐、二掃毒掃槍、三除暴」,更批民進黨打詐成效不彰,害台灣變成詐騙之島,更指綠營立委與詐騙集團勾結,賴清德發言人卻說這些貪汙腐敗是小東西,痛批怎麼把國家交給無法壓制騙的人,「賴主席你離人民的痛苦很遠」。

郭哲敏拒當金主惹怒黑幫!弘仁會噴辣椒水綁票失敗 這下慘了

郭哲敏拒當金主惹怒黑幫!弘仁會噴辣椒水綁票失敗 這下慘了

【記者陳彩玲/台北報導】涉地下匯兌200億、八八會館負責人郭哲敏,因在網路博弈界獲利豐收,引來竹聯幫弘仁會會長林聖閎覬覦,2021年間,林男恫嚇郭男稱有竹聯幫靜安會要綁架他,要郭加入弘仁會出資當金主,可以保他安全,但郭男拒絕並帶家人暫時赴美避風頭,弘仁會因吸收郭男不成,幫派威勢折損,因此在郭男返台後另行綁架行動,所幸郭男趁亂閃躲逃過一劫,台北地檢署依涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》私行拘禁未遂等罪,起訴林男等9人。

錢帥君男友郭哲敏涉地下匯兌217億!還涉賭博、詐欺 聲押結果出爐

錢帥君男友郭哲敏涉地下匯兌217億!還涉賭博、詐欺 聲押結果出爐

【記者丁牧群/台北報導】名模錢帥君的男友、AE集團董事長郭哲敏逃亡9個多月,昨從泰國被押解回台,檢方認定他涉嫌非法經營地下匯兌,近年經手匯兌金額高達217億元,匯差獲利1.3億元,另涉線上賭博、詐欺、洗錢等案,昨訊問後向法院聲請羈押禁見,新北地院今下午開庭後,裁定收押禁見。

88會館地下匯兌案 主嫌郭哲敏落網了!

88會館地下匯兌案 主嫌郭哲敏落網了!

「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案,新北地檢署對潛逃海外的郭哲敏發布通緝,郭哲敏日前於泰國落網。調查局指出,預計下週由泰國、台灣執法人員進行移交。

中國經商竟搞地下匯兌 5年經手4億!父女檔50萬交保

中國經商竟搞地下匯兌 5年經手4億!父女檔50萬交保

【記者呂志明/台北報導】在中國經商並在台灣開設多家公司的男子呂冠樺,自2016年起,涉嫌利用公司做為掩護,違法經營兩岸地下匯兌,5年來經手的金額逾4億,台北地檢署昨天指揮調查局南投縣調查站,持法院搜索票,前往呂男公司及居住地等6處地點執行搜索,並將呂男及其雙胞胎女兒約談到案,經訊問後,檢察官認為呂男及其1名女兒呂怡萱涉犯《銀行法》,各諭令50萬交保,2人在今天凌晨交保離開,至於另1名女兒暫先請回。

攻堅片!天降雄警搗博弈地下匯兌機房 一年洗錢破90億元 

攻堅片!天降雄警搗博弈地下匯兌機房 一年洗錢破90億元 

【記者凃建豐/高雄報導】地下匯兌首腦方姓男子以高薪為誘因,透過網路或集團成員招募親友加入,以自動化程式輔助作業流程,降低出入成員數量以避免遭檢舉,並以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝,協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款,進而從中抽成牟利;該集團透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士進行地下匯兌,將獲利資金轉回臺灣,初估1年內洗錢金額近90億元。高雄市刑警大隊布局多時,日前同步執行搜索,一舉破獲多處據點,甚至透過垂降方式破窗而入,逮捕現場正操作洗錢、轉帳工作之機房成員23人。

女檢被爆「進出八八會館超過5次」!遭約詢內容同步外洩 記者被控竊聽真相曝

女檢被爆「進出八八會館超過5次」!遭約詢內容同步外洩 記者被控竊聽真相曝

【記者陳彩玲/台北報導】警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋,因出入私人招待所「八八會館」無償接受招待,被檢評會懲戒並移送職務法庭,但黃錦秋不滿電視台簡姓記者在調查期間,於Line群組指控她「出入八八會館超過5次」、「接受角頭裝潢房子」等語,損害她的名譽,另今年5月接受檢評會約談,但人還沒離開,《聯合報》張姓記者就報導指她在約詢時否認接受招待,還稱聚餐時都自備威士忌等語,她認為會議遭竊聽,因此告發簡姓、張姓記者等人,涉犯加重誹謗、妨害秘密等罪,但台北地檢署調查後不起訴。

八八會館案外案!銀樓大亨涂誠文搜索前夕潛逃 北檢通緝分案查洩密

八八會館案外案!銀樓大亨涂誠文搜索前夕潛逃 北檢通緝分案查洩密

【記者陳彩玲/台北報導】八八會館負責人郭哲敏涉嫌非法地下匯兌、洗錢,但去年檢警搜索前他潛逃出境,後來爆出多名檢警高官進出八八會館接受招待,被質疑有人員向郭哲敏通風報信,直到今年8月郭才被遣返回台,未料,另名涉案的睿森銀樓負責人涂誠文,也上演相同戲碼,他另涉地下匯兌案,高院更一審將於本月15日宣判,並已對他限制出境出海,但他行蹤不明,檢警11月初針對他涉洗錢案發動搜索前,但他行蹤成謎,再被質疑有辦案人員洩密,台北地檢署今天除對涂發布通緝,另簽分他字案偵辦是否有辦案人員洩密。

上校遭共諜洗腦「習大大欽點你」!簽投降誓約書還穿軍服拍照 下場超慘

上校遭共諜洗腦「習大大欽點你」!簽投降誓約書還穿軍服拍照 下場超慘

【記者丁牧群/台北報導】陸軍前上校向德恩2019年擔任裝甲564旅副旅長時,遭共諜、金門安心旅行社老闆邵維強以「習大大欽點你」等語洗腦,竟2度簽署「誓約書」,承諾一旦兩岸發生戰爭,會「效忠祖國」投降,離譜的是,向男還穿軍服、手持誓約書與邵男合照為證,交給對岸情報單位審核後,每月發給向男4萬元。最高法院維持歷審見解,考量向男自白認罪並繳回全部犯罪所得56萬元,減刑依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪判刑7年6月定讞。

打詐成效遭「侯康配」打臉 行政院晚間駁斥:絕無恣意撒幣

打詐成效遭「侯康配」打臉 行政院晚間駁斥:絕無恣意撒幣

【記者施智齡/台北報導】國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康今開記者會,批民進黨執政詐欺案創10年新高,質疑政府編13億打詐,高達73.58%花在場地費,侯誓言當選全力掃蕩詐騙集團,並重懲讓詐騙案3年內減半。行政院晚間細數打詐成果,強調編列預算提升科技辦案能力,確有其必要性,絕無輿論所指「慷納稅人之慨、恣意撒幣」之情。

錢帥君男友搞地下匯兌27億逃海外 澎恰恰金主助洗錢!18人起訴求重刑

錢帥君男友搞地下匯兌27億逃海外 澎恰恰金主助洗錢!18人起訴求重刑

【記者丁牧群/台北報導】名模錢帥君的富商男友、AE集團董事長郭哲敏經營線上賭博還搞詐欺,並透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台層層洗錢,還非法經營地下匯兌,數年來經手匯兌金額高達27.5億元,僅匯兌部分的匯差獲利就有1.3億元,而藝人澎恰恰的金主、經營通訊軟體「鴿子PG Talk」的林秉文則協助郭男洗錢,新北地檢署今依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》、《洗錢防制法》、《刑法》營利賭博、詐欺等罪起訴林秉文等18人,請法院從重量刑,郭哲敏與另2名共犯日前已逃亡遭通緝。

銀樓大亨涉「假海外交易真詐領3億退稅金」 這2家遊戲公司被當洗錢平台

銀樓大亨涉「假海外交易真詐領3億退稅金」 這2家遊戲公司被當洗錢平台

【劉鎮辰/台北報導】北市睿森銀樓老闆涂誠文年紀輕輕即被稱「洗錢教父」,也因88會館案與郭哲敏同樣設有招待所款待檢警而聲名大噪,後又被查出涉地下匯兌、洗錢、詐領稅金等案件,卻在本月15日更一審宣判前,便已行蹤成謎,遭發布通輯。其中詐領稅金一案,偵辦人員發現,涂誠文自2020年起至今年10月間,涉嫌透過幽默科技向遊戲橘子和智冠科技購買大批GASH點數,再轉賣給設在香港的境外公司,包括港日韓及東南亞等玩家,都能利GASH平台,做為數位內容付費的交易平台。

錢帥君男友郭哲敏涉地下匯兌200億!遭押解回台 貼身帳房遭收押禁見

錢帥君男友郭哲敏涉地下匯兌200億!遭押解回台 貼身帳房遭收押禁見

【記者陳彩玲、丁牧群/台北報導】名模錢帥君男友、「88會館」負責人郭哲敏2018年起經手地下匯兌達200多億元,並於案發後潛逃出境,去年11月遭新北地檢署發布通緝,上月底在泰國落網,今天調查局派員和刑事局共同將他押解回台,班機預計下午抵台,解送新北地檢署歸案。

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