金融女主管也被騙千萬 刑事局打詐逮13人！扣3.2億元泰達幣+現金、黃金
【記者曾佳俊／台北報導】陳姓男子涉嫌籌組水房及車手集團，替柬埔寨的詐騙集團機房轉帳及提領贓款，以投資虛擬貨幣為由，半年內誆騙50人約4千萬元，其中一名金融業退休女主管也誤信，遭騙1100萬元最多。刑事局日前拘提陳嫌在內的13人，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押陳等5人獲准，令其他人5至10萬元交保。
壹蘋新聞網 APP
LC Creative Limited
台中地下期指熱錢滾動！1年進出2億元 警逮20人赫見2對父女檔
【記者鮮明／台中報導】股市強強滾，熱錢也跟著湧入地下期指。刑事局中部打擊中心破獲1個以王姓男子為首的地下期貨集團，以證交所「發行量加權股價指數（台指期）」為投注標的，每點計價200元輸贏，每次下單則收取100至150元手續，1年內進出金額高達2億，不法獲利逾3千萬元。警方逮捕王嫌等20名嫌犯，其中包括2對父女檔，依違反《洗錢防制法》、《期貨交易法》等罪移送法辦。
越南最大金融詐欺案 地產女富商詐貸近4千億被判死刑
【陳怡妏／綜合外電、中央社】越南房地產大亨張美蘭因涉越南有史以來最大金融詐欺案，詐欺金額高達304兆越南盾（約3900億台幣），今天遭越南法院判處死刑，並要求她賠償銀行約8.7億台幣。有的人認為法院判她死刑，是想逼她吐出詐欺鉅款。
有錢騙錢、沒錢騙帳戶 詐團無所不用其極！八德警及時阻詐
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名外籍阮姓女子日前透過交友網站結識一名男子，雙方加LINE後相談甚歡，對方得知其經濟困難，主動要借錢給她度難關，但要她到銀行申請調高網路銀行交易額度，並把帳戶本及提款卡寄給他。阮女不疑有他，依指示前往銀行臨櫃辦理，還好行員機警，通報警方趕來勸阻，讓她免於淪為人頭戶。
提供人頭戶月領7萬 星青年判坐牢15個月
【李艾倫／綜合外電】詐騙案層出不窮，新加坡1名21歲青年向詐騙集團提供銀行帳戶，換取每月3000新加坡元酬勞（約新台幣7.05萬元），遭法院判刑15個月。
國內詐騙層出不窮！綠委提7訴求 公私協力阻詐
【記者潘袁詩羽／台北報導】國內詐騙案件仍曾出不窮，多名民進黨立委今天（13日）成立「國會打詐連線」，提出包括立專法、檢視並建立量刑準則、檢討追查犯罪首謀層級問題、執法方式應有具體法源依據、數發部與數服務平台課責、NCC監管與電信業者責任、金融機構主動加入打詐等7大訴求。要求法務部、數發部、金管會、內政部等單位多管齊下，串聯數位社群平台、電信業者、金融業者等民間單位協作，才能有效遏止詐騙機制的不斷翻新。
Whoscall 2023年度報告 防詐騙留意這五大關鍵字
【記者林巧雁／台北報導】Whoscall今日發布《2023年度報告》，連續4年透過第一手數據觀察分析通訊趨勢與詐騙樣態，供全台民眾、企業與有關單位掌握最新變化。投資詐騙簡訊讚時退燒，改從點數到期與繳費通知下手，詐騙網頁常見依序為「假會員登入」、「下載惡意程式」、「假一頁式購物」與「LINE好友」。
黑幫假冒分析師誆投資騙3千萬 還登報徵才騙這東西！摩鐵拘禁3人頭戶供洗錢
【記者曾佳俊／新北報導】竹聯幫太極堂台南分會長呂姓男子涉嫌組水房及車手集團，替境外假冒外資分析師楊應超的股票假投資詐騙集團進行國內轉帳及提領贓款，拘禁3名提供人頭帳戶的無業者，半年內約有51人受害遭騙3千萬元。刑事局日前逮捕呂姓主嫌等18人，並查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡等物品，全案依違反組織犯罪條、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地方，其中呂嫌及車手鍾嫌、沈嫌等共3人經法院裁定羈押。
家庭代工月入可多4萬！新北婦寄出提款卡 險成詐團人頭戶
【記者江孟謙／新北報導】蘆洲1名52歲蔡姓婦人，在臉書社團應徵家庭代工，應客服要求將金融卡寄出，後來剛好去銀行辦業務提及此事，行員直覺是詐騙集團，立即通報警方到場，協助婦人先將卡片停卡，避免她淪為詐團人頭戶而觸法。
Dcard遭檢警搜索！國內社群第一例 會員涉上百詐騙恐嚇兒少案
【陳奕棋／綜合報導】近年廣受年輕族群喜愛的社群平台Dcard，驚傳遭檢警搜索，傳因Dcard會員涉及上百件詐騙、兒少、恐嚇、妨害名譽等各式案件，成國內社群媒體被警方搜索首例。不過即使檢警已提出搜索票，Dcard官方仍以保障言論自由、大法官釋憲等理由，拒絕配合檢警提供會員資料，警方痛批Dcard以保障隱私隱匿不法、太誇張！
Dcard遭搜1舉動讓警驚「太誇張」 律師舉前例態度變！「要什麼就給什麼」
【許潔如／綜合報導】社群平台Dcard因會員涉及上百件詐騙、恐嚇、妨害名譽等各式案件，日前驚傳遭檢警搜索，但傳出即使檢警已提出搜索票，Dcard官方仍拒絕配合檢警提供會員資料，讓警方痛批「太誇張」。對此，律師林智群指出，之前也有一個網路平台作法相當類似，但是當地檢署發狠1動作後，就「要什麼給什麼！」
陳沂挨告詐欺！全因公司帳戶多1000元 結果出爐
【記者陳彩玲／台北報導】網紅馮語庭今年10月驚爆網紅陳沂捲入詐欺案，近日要開庭，陳沂為此解釋，是因有網友買手機被騙，款項1000元匯入她的公司帳戶，並懷疑被設局惡搞才引發此案。台北地檢署調查，原來是男子陳愷想幫小孩買手機，按照賣家指示匯了1000元到陳沂的「快樂冠軍」帳戶，事後卻沒收到手機怒告，檢察官調查後，認為陳沂罪嫌不足，將陳沂不起訴。
國寶總裁朱國榮潛逃！5億保金沒收 炒股案輕判8年遭撤銷
【記者丁牧群／台北報導】國寶集團總裁朱國榮涉嫌龍邦炒股、台壽保內線交易，2案遭高等法院各判刑8年、16年，但他上訴最高法院後，9月8日在「超跑達人」周哲男等人協助下，搭遊艇潛逃到菲律賓，疑已搭機逃到島國萬那杜。高等法院隨即沒收朱男先前繳納的4億元保釋金，並於同月28日發布通緝，檢方另聲請沒收北院審理中的松崗炒股案1億元保釋金獲准。至於朱男的上訴案，其中高院改輕判8年徒刑的龍邦炒股案，最高法院認為判決理由與證據之間有矛盾，將高院判決撤銷，發回重審。
全面打擊詐騙 銀行業強化管制久未往來帳戶
為打擊詐騙，銀行公會研議對久未往來帳戶強化管控機制，包括強化系統監控、強化臨櫃關懷提問及強化受理申請業務檢核。金管會已在今年11月發函，請銀行納入內規並落實執行。
獨家｜防洗錢趨嚴 銀行人頭戶行情飆5倍達30萬！若遭查獲下場慘
【記者林巧雁／台北報導】人頭戶有多值錢？因為銀行近年嚴守防洗錢政策，對新開帳戶嚴加把關，不隨便開新戶，因此人頭戶價值也水漲船高，市場上價碼甚至從4~5萬喊價到20~30萬元。金管會統計全體金融機構截至今年第1季底共有7萬232戶警示帳戶，季增8.6%。
詐騙人頭戶最多前十大銀行 金管會9月底金檢報告出爐
【記者林巧雁／台北報導】金管會今日表示，今年5~7月針對去年詐騙集團人頭戶最多的前十大銀行進行金檢，最快9月底報告可出爐。
梁文傑出入招待所、吸加熱菸惹議 侯友宜：新潮流不散、台灣賠一半
【記者曾佳俊／新北報導】陸委會副主委梁文傑被爆出在新潮流聚會時違法吸加熱菸，還出入招待所，國民黨總統參選人侯友宜今（7）日痛批新潮流的事情真的有夠多，之前用綠金來發財，之後又傳出當「門神」，更點名民進黨新潮流系出身的副總統賴清德，直言「新潮流不散，台灣賠一半」，現在又有違法行為，難怪人家都說「不要再投給新潮流的人當總統了！」。。
黑幫勾結星展銀理專非法吸金 金管會檢查局啟動調查
【記者林巧雁／台北報導】市場驚爆有幫派勾結銀行理專吸金近5千萬，銀行局今天表示，已接到星展銀申報重大事件偶發事件，幾年前這位理專已辭職，會啟動內部調查，目前案情仍不明朗，銀行局不方便表示看法。
別被騙了！央行10月每天接被騙來電 外匯局：不會要求民眾提供個資
【記者林巧雁／台北報導】央行10月幾乎每天都接到民眾諮詢電話，發現外匯局長被不肖集團冒名詐騙。央行今日發布聲明稿指出，央行單位主管名義遭詐騙集團冒用行騙，特此公告澄清，並強調外匯局絕對不會以任何方式與民眾聯繫，要求提供提款卡或身分證件。
「台版柬埔寨」棄屍男打悲情牌卻棄保潛逃 新北警循線桃園逮人歸案
【記者曾佳俊／新北報導】新北市警方今年偵破以「藍道」為首的拘禁人頭戶詐欺集團，查出有60多名被害人遭拘禁及凌虐，其中有3名被害人不幸死亡，首腦「藍道」杜男及「茶董」陳男等人均羈押禁見，其中涉嫌棄屍的40歲潘姓男子於3月交保後棄保潛逃，經法院發布通緝，新北刑大昨（25）日在桃園逮捕潘男，移送士林地方法院歸案。
loading
